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逃美貪官喬建軍 買屋洗錢內幕曝光

前中儲糧河南周口直屬庫主任喬建軍遭國際刑警通緝,其前妻趙世蘭被美國當局檢控,將於本月18日在洛杉磯出庭。兩人如何透過溫哥華洗黑錢到美國買房子的內幕陸續曝光,其中疑涉及中國銀行香港分行、加拿大滙豐銀行及皇家銀行等。

據大陸《財經》雜誌根據美國檢控部門文件等調查,揭開喬建軍與趙世蘭轉移資金潛逃國外的過程。據美國起訴文件指出,趙世蘭於2008年簽署移民文件為主要申請人,並將已於2001年離婚的喬建軍指為夫婿。另據河南判決查明,喬建軍將其他公司購糧資金中的5690萬元人民幣公款據為己有,並於2011年10月攜款潛逃國外。

2009年,喬、趙兩人持移民簽證進入美國境內,之後兩年喬往來於中美兩國間,兩人真正出現異常金錢交易始於2011年6月,喬和趙讓多人往工商銀行溫州分行的帳戶打了分別為1260萬和1100萬元人民幣。同年7月21日到8月底兩人開始將資金匯往加拿大。他們以「正義有限公司」名義自中國銀行香港分行向加拿大滙豐銀行分行的個人帳戶Li Feng(李峰,喬建軍另一化名)轉出了近92.5萬美元。

根據起訴書,趙在2012年帶著大筆現金飛往溫哥華,在當地購買一家公司和列治文及白石鎮兩幢房子。喬、趙兩人又在加拿大皇家銀行為該公司開立帳戶,後來兩人將220萬美元匯入此帳戶。報導指加拿大皇家銀行和滙豐兩銀行目前可能因涉嫌洗錢而被調查。

2012年1月,申請投資移民的趙世蘭向美國國務院提交在華盛頓州Bellevue成立S&O LLC投資公司,幾乎於同一時間,她也在加拿大買了另一間公司。從2011年至今年被捕前,趙共在Bellevue和溫哥華來往20多次。2012年8月,兩人又從加拿大皇家銀行轉出50萬美元至美國,用於購買房產,並將此列為S&O LLC的投資,以符合美國投資移民50萬美元的要求。但在美國移民規定下,購買房產並不在移民投資許可行列。趙以購買房產代替投資,也成為美國檢方控告重點。

責任編輯: 楚天  來源:東方日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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