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中國外逃貪官如何成美購物中心業主?

時尚購物中心(Fashion Mall)並不是那麼名副其實。十年前該購物中心就陷入了困境,自那之後,這家位於南佛羅里達的購物中心經歷了颶風的摧殘、租戶陸續搬出以及最終的破產。而整個過程中有一點沒有改變:該購物中心的一位業主是一位來自中國的逃亡者。

原本該購物中心已計划進行重新開發,但相關計劃又遭該中心投資者之間官司的困擾。法庭證詞顯示,來自中國北方的鋼鐵大亨杜振增起訴已加入美國籍的合作夥伴陳偉(音),稱後者將兩人的生意用作“他個人的儲錢罐”,將資金用於自己的奢華生活。陳偉擁有一輛賓利(Bentley)車,還時常乘坐遊艇出遊。

杜振增的律師去年10月在勞德代爾堡的一場庭審上稱,杜振增在這個購物中心項目上投資了近1.6億美元。陳偉則表示,杜振增承諾的資金從來沒有到位。

就在上個月,新的麻煩來了。法庭及移民記錄顯示,陳偉在中國的真名叫賀業軍,而這個名字出現在了國際刑警組織(Interpol)一份百人外逃人員名單上,該名單由中國調查機構公布的,名單中大部分都是逃往國外的前政府官員或是前企業高管,如今這些在逃人員都是政府的追逃對象。國際刑警組織的公告顯示,檢察機關指控賀業軍從他經營的酒廠挪用公款人民幣100萬元(當時約合12萬美元),之後於1999年逃至美國。

杜振增表示,他並不了解陳偉的過去,直到他看到國際刑警組織通緝犯名單的消息,並認出了賀業軍的照片。記者致電陳偉在佛羅里達州阿文圖拉(Aventura)的住所,陳偉讓記者打給他的律師,然後掛了電話。記者致電公開文件中顯示為陳偉或其企業的代理律師的三位律師,但他們均未回電。記者致電的另一位律師稱他不知道陳偉是否就是賀業軍。

根據佛羅里達州選民登記記錄、在美國的離婚記錄以及中國的逮捕令,陳偉和賀業軍的出生日期都是1959年2月24日。曾在佛羅里達州為陳偉工作的律師安塞爾莫(Pamela Anselmo)去年在佛羅里達州法庭上作證稱陳偉曾用名賀業軍。陳偉的妻子黃紅(音)的入籍申請中的美國移民記錄確定他有兩個名字:陳偉及賀業軍。

美國國務院和司法部對中國是否已要求美國引渡陳偉不予置評。佛羅里達州聯邦檢察官不願透露他們是否在進行調查。

陳偉的Plantation(時尚購物中心所在的佛羅里達州城市)之路開始於他叫陳偉之前。作為賀業軍,他是總部位於唐山的釀酒公司唐山豪門集團(Tangshan Haomen Group)的總經理。

賀業軍曾一度捲入一場醜聞。1994年,他與其他幾名到訪白宮的中國人與時任美國總統的柯林頓(Bill Clinton)合了影,此事後來成為中國人參與美國競選獻金調查的一部分。賀業軍並沒有被指控向柯林頓夫婦進行不當捐款。介紹賀業軍和其他中國官員給柯林頓夫婦認識的人是出生在中國的美籍企業家鍾育翰(Johnny Chung),此人已在1998年認罪,承認自己為柯林頓的連任競選和其他民主黨候選人輸送非法獻金。

中國省級檢方1999年下發的逮捕令顯示,1995年賀業軍與女友鬧翻,之後與唐山豪門集團的會計黃紅相戀。逮捕令稱,賀業軍將酒廠的人民幣100萬元資金轉移到前女友及其父親的銀行賬戶里,希望他們不要再來煩他。

1998年賀業軍與黃紅結婚,後者帶著他們的女兒移居佛羅里達。賀業軍後來也搬到佛羅里達與家人團聚,且移民局文件顯示,他將姓名改為陳偉。移民部門在2010年拒絕了黃紅提交的加入美國國籍的申請,認為2000年她與陳偉離婚、2003年又與一位美國公民再婚是獲取美國國籍的手段。佛羅里達的地產記錄顯示,陳偉和黃紅去年以220萬美元的價格在佛羅里達州阿文圖拉合買了一套公寓。記者無法聯繫到黃紅置評。

法庭證詞顯示,陳偉在餐館做過服務生,後進入房地產行業。佛羅里達地產記錄顯示,他相中了破舊的時尚購物中心,2004年以3,700萬美元買下了這座83萬平方英尺(約合7.7萬平方米)的大廈。他的律師表示,收購資金來自杜振增的公司唐山港陸鋼鐵有限公司(Tangshan Ganglu Iron& Steel Co.)。

法庭證詞顯示,杜振增當時希望投資美國大型房地產項目,從而利用投資移民計劃,並將十幾歲的一雙兒女送進美國高中讀書。一個朋友將他介紹給了唐山老鄉陳偉。

杜振增在庭審中還說,藉助這筆交易,他通過自己名下的唐山港陸鋼鐵公司獲得了與陳偉組建的合資公司的多數股權,這個合資公司旨在對購物中心進行重新開發。陳偉在數年時間裡通過這個合資公司拿下了臨近的多個地塊,總面積32英畝(約13公頃)。不過,杜振增在法庭上還作證說,陳偉在合作中並沒有投入自己的錢,而是拿著港陸的錢再加上貸款,才得到了那32英畝的項目。

直到去年,杜振增都沒有拿到美國護照。法庭證詞還顯示,經過了總額至少1.6億美元的重新注資後,購物中心的開發仍然沒有進展,這引發了杜振增的懷疑。他在陳偉位於阿文圖拉的家中質問後者,但陳偉對合資企業財務狀況的說法自相矛盾。

杜振增聘請了審計人員,之後還打算解僱陳偉。但陳偉拿出一份文件,上面寫著未經陳偉同意不得將其解僱,而且還有杜振增的簽名。去年10月,佛羅里達州立法院布勞沃德縣(Broward County)第17巡迴法庭就該文件相關事宜舉行了庭審,杜振增說這份文件是偽造的。

杜振增在證詞中說,唐山港陸是他的公司,他不可能授權陳偉這樣做。

在接受質詢時,陳偉稱,2013年他根據合作關係拿走了40萬美元薪資。他的資產中,除了在阿文圖拉合買的價值200萬美元公寓和賓利車以外,還包括泊在阿文圖拉船塢的一艘遊艇。在去年10月份的庭審中,陳偉向法庭表示,他並不是這艘名為Nesya、長70英尺遊艇的所有者,只是有時候使用一下而已。

法庭在去年10月份裁決,那份授權陳偉的文件上的簽名並非出自杜振增之手,但沒有確定是誰的筆跡。數天後,陳偉宣布時尚購物中心進行破產清算。

今年3月份,私募股權公司Encore Capital Management在破產拍賣中以3,770萬美元的價格收購了時尚購物中心,計劃將原址重建為公寓、辦公樓以及露天購物中心。

針對時尚購物中心,兩方都提出了權利主張,杜振增的公司索賠4,870萬美元,陳偉則以個人名義要求454,400美元。美國一家破產受託機構正在確定應償付哪些無擔保債權,以及是否應該提起訴訟以便從別的地方再為權利人收回些資金。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:華爾街日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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