美聯社5日報導，經過義大利金融警察四年調查，發現從販售仿冒品、賣淫、剝削勞工和逃稅而來、超過45億歐元(49億美元)的所得，利用匯款服務，在不到四年內從義大利私運到中國。
報導指出，近半款項經過中國最大國營銀行之一中國銀行，後者經手匯款獲得逾75萬8000元的佣金。但是尋求西方協助追捕在逃貪官的北京，卻未與調查單位合作。
隨著義大利經濟衰退，警察無法不注意到華人社區卻非常繁榮，豪華車穿梭在賭館和衣廠之間，華人移民不停收購義大利的咖啡吧和房地產，但是他們的財力卻未反映在當地的報稅紀錄上。報導指出，這些錢一旦離開義大利，就在中國牢不可破的「法律防火牆」後消失。監督調查的官員蘇潛(Pietro Suchan)表示，儘管嘗試多次與中共司法當局和警察正式連繫，都未成功。意國警方只發現一半的真相。
中共外交部在傳真的聲明中表示，中共當局對本案一無所知。
檢方稱，負責匯寄45億歐元到中國的匯款中心Money2Money，是由移民到意國的一個華人家庭擁有，這些錢可能來自歐洲各國，特別是有大批華人移民的法國和西班牙。
在拆成小額以免引起注意的150多萬筆匯款中，有很多是為了逃避在意國納稅。數十個小企業主，包括利用低薪非法移民員工的許多成衣廠老闆，匯了數十萬元，雖然申報的收入只有幾萬元或更少。
美聯社追查到一些失蹤款項，是匯到溫州市政府控制的投資集團擁有的進出口公司「溫州市糧油食品對外貿易公司」(Wenzhou Cereals Oils and Foodstuffs Foreign Trade Corporation)。該公司一再被控運送仿冒品到國外，包括美國。但是該公司也躲在防火牆之後，拒絕回應運動用品公司Converse提出的訴訟。
