中國銀行米蘭分行四名高級經理涉嫌協助洗黑錢。美聯社
義大利佛羅倫斯一宗共涉及45億歐元(396億港元)的華僑洗黑錢案，檢察官前天正式尋求起訴涉案297人。由於中國銀行米蘭分行被指有份將當中一半黑錢匯到中國，中行亦在面臨起訴之列。
佛羅倫斯檢察官在170頁文件指，涉案人士在2006年至2010年將45億歐元從賣冒牌貨、賣淫、剝削黑工和逃稅等不法活動的收入，透過當地華僑有份擁有的「 Money2Money」(M2M)匯款公司，匯給中國的公司和個人。
賣淫賣假貨逃稅匯款到中國義大利擬控297華僑中行
中行匯款賺667萬佣金
檢察官尋求起訴的297人，多數是居於佛羅倫斯和普拉托(Prato)的中國僑民，包括4名中行米蘭分行的高級經理。檢察官指中行為M2M共匯款22億歐元(194億港元)到中國，從中賺取75.8萬歐元(667萬港元)佣金，並指M2M跟中行有獨家合約，中行不能為義大利其他匯款公司匯款。
檢察官指4人沒向當局通報可疑交易，更協助M2M洗黑錢活動，隱瞞匯款來源和匯款對象。根據義大利法律，中行米蘭分行要為4人所為負上行政責任，亦列入尋求起訴之列。
調查這宗洗黑錢案的「錢之河」(River of Money)行動，早在2008年展開。負責的檢察官蘇漢(Pietro Suchan)對美聯社說，當時義大利經濟如墮崖，當地華僑卻越來越風光，頻買起當地咖啡店和房地產，財富卻沒有反映在稅務紀錄上，「他們的錢去了什麼地方，難道被他們吃掉?」
警方搜查M2M多間匯款中心，搜出逾150萬宗交易紀錄，在兩名雇員協助下，查出涉案人士以假名和托親戚代勞隱瞞匯款人身份，很多涉及中國移民將錢調回國內，以逃避在義大利交稅，並將匯款拆細免打草驚蛇。
華僑製衣廠 剝削黑工
警方又查出匯款涉及數十家當地華僑開的製衣廠和小企業，他們剝削黑工賺大錢，每次數十萬、數十萬歐元地匯款到中國，卻向稅局聲稱只有數萬歐元或更少收入。部份公司亦涉生產和買賣冒牌貨，部份款項查出跟義大利各地的華人賣淫集團有關。歐洲刑警相信經M2M匯到中國的錢，部份來自歐洲其他國家，尤其是華僑多的法國和西班牙。
蘇漢相信，匯到中國的黑錢，不少會用來買冒牌貨偷運到歐美，令這個地下經濟賺錢循環源源不絕，但由於中方不合作，他們未能進一步追查款項匯到中國後的去向。
按照義大利的司法程序，檢察官要求起訴後，法官將考慮是否下令審訊，還是駁回案件，通常要評估幾個月後才作決定。中行米蘭分行之前稱不知匯款涉及不法活動，M2M亦堅稱無辜，中共外交部亦聲稱對案件不知情。
卷洗錢案溫州公司
涉出口假Converse
這宗非法洗錢案除涉及中國銀行米蘭分行4名高級經理，溫州市政府投資集團轄下的溫州市糧油食品對外貿易有限公司亦牽涉其中，透過「Money2Money」匯款公司，匯入非法款項。
義大利警方發現，一筆為數約300萬歐元(2,639萬港元)的款項，以180個不同姓名，分批從M2M匯到溫州市糧油食品對外貿易有限公司，義大利稅務當局一路追查，但只找到其中兩人。同年4月，羅馬一名華僑被指售賣從該公司入口的假貨，遭義大利警方搜查。男子之後將12,499.99歐元(11萬港元)匯到溫州。美國運動用品公司Converse去年10月入稟聯邦法院，控告溫州市糧油食品對外貿易有限公司，指它曾經運送部份是假貨的8,160對鞋到美國。
該貿易公司蔡姓總經理拒評論義大利非法洗錢案;至於被指出口偽冒Converse鞋，他則認為是管理層疏忽所致：「我覺得我們被人利用了。我們的客戶都是小企業，智慧財產權意識較薄弱，我們的職員也沒有完全跟從公司規矩做事。」
溫州市糧油食品對外貿易有限公司是前國企，目前仍是溫州市政府控制的投資集團的名下企業。
保密法阻外國調查
中國建「法律防火牆」
義大利警方在普拉托市一間工廠查問華裔員工。美聯社
中共國家主席習近平大力打貪，希望將逃到外國的經濟罪犯和贓款一併緝捕歸案，當中不少案件需要外國政府配合調查，而中方亦經常向外國政府施壓，至今成功嚴懲逾10萬名貪官。可是當外國政府欲調查涉及中國罪犯時就處處碰釘，中國會以保密法為由阻撓，不少外國傳媒暗諷為「法律防火牆」。
以這宗義大利洗黑錢案為例，涉及的巨款??到中國後無影無蹤，義大利警方無法再追查黑錢去向，令調查陷入死局。案件曝光後，中國傳媒紛紛批評事件「奇怪」，甚至有專家直指「中國銀行沒有義務與義大利警方合作」。
事實上，中意兩國去年9月簽署司法合作備忘錄，但中方明顯受惠較多，義大利在2月就引渡一名懷疑偷去140萬人民幣(174萬港元)的中國女子回國，是首次有歐洲國家引渡經濟疑犯到中國。不過當外國政府希望尋求中方協助時就不得要領，中方以保密法作擋箭牌，令外國公司和法庭無從入手，形成一道巨大的防火牆分隔雙方，「中國金融機構能有效地在防火牆後運作，免被美國法庭、執法當局和生意夥伴等人入侵」，從而令中國公司處於有利位置。
