上海近日摧毀了一個地下錢莊，涉及地包括上海、廣東、浙江、甘肅、四川，涉及金額逾百億元人民幣。有分析認為，這宗案件只是大陸洗錢問題的冰山一角，防止資本外逃已成北京當局捍衛金融安全的第一要務；當局如果無法堵住資金外逃的漏洞，就很可能使中國經濟爆發系統性金融風險。
自從去年大陸股市出現股災，人民幣突然貶值，財富效應開始消退，大量進入國內的熱錢開始撤退，而國內一些富人亦開始賣房外逃，一些貪官也將財產轉移國外。
央行曾經公布，全國去年破獲地下錢莊轉移贓款案件近百宗，涉案金額上萬億元，最大一宗涉案金額高達四千多億元。
地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，還日益成為貪污腐敗分子的洗錢工具和幫凶，其中貪官利用地下錢莊通過澳門賭場洗錢，更是公開的秘密。
中共官員貪腐資金外逃方式主要有以下四種：隨身攜帶現金出境、通過地下錢莊、以「貿易」名義轉出、或以「投資」名義轉出。
大量貪官通過一條龍式服務神不知鬼不覺將大陸的財富轉移到海外：有人負責與大陸貪官及其親屬聯繫，有人在澳門接應，有人負責在瑞士的銀行開戶，或幫助採購鑽石等貴重物品，或到美歐澳等地購置房產，辦理移民。
還有一些國有企業也參與洗錢，美國一位律師曾披露，一家中國企業故意輸掉一宗假的違約訴訟，並支付3百50萬美元的賠款，然後將這筆資金匯至美國，其實就是付給位於美國的這家中國公司控制的實體，以這樣的形式外逃巨款。
在這些洗錢案中，國有銀行的不少員工也充當內線。深圳一個國有銀行支行負責人涉嫌詐騙，牽扯出一宗總計120億人民幣的地下錢莊大案。
資本不斷外流，導致中國外匯存底迅速流失，短短半年多，外匯存底減少了7千多億美元，如果當局無法遏制這股外逃潮流，很可能爆發系統性金融風險。
港媒香港東方日報7月23日的一篇評論認為，防止資本外逃已成北京當局捍衛金融安全的第一要務，這其實也是捍衛中國經濟基本面、爭取民眾對國家的信心之體現，更是阻止跨國資本做空中國的殺手鐧。
文章說，金融安全關係到國本，一旦爆發系統性金融風險，中國不要說南海、東海問題無法解決，更可能陷入國無寧日的混亂狀態。
