美國財政部周三擴大對通過房地產交易洗錢的國際犯罪分子的追查範圍，命令產權保險企業須報告加州和德克薩斯州部分地區、以及紐約和佛羅里達州更多地區的全現金購房者信息。
這項搜尋躲在殼公司背後的高端房產現金購房人的計劃，仍將覆蓋紐約市曼哈頓和邁阿密戴德這兩個1月宣布的重點地區。但自8月起，還將覆蓋到紐約其他區域，佛羅里達的布勞沃德和棕櫚灘，加州的洛杉磯、舊金山灣區和聖迭哥，以及德州的聖安東尼奧。
據財政部金融犯罪執法網絡(Financial Crimes Enforcement Network)，除確認新的非法活動嫌疑人身份及與當地執法機構分享信息之外，收集到的信息將影響未來的監管。
「通過擴大範圍...我們將更了解全國房地產市場的洗錢風險，幫助我們決定未來的監管方向，」該機構主管Jamal El-Hindi在一份聲明中稱。
美國土地產權協會(ALTA)在其網站稱，將向會員提供信息和工具以遵從財政部的要求。該協會是美國產權保險業的行業組織。
反腐組織--全球見證(Global Witness)的資深顧問Mark Hays稱，在這個向來不大過問富豪客戶身份及資金來源的行業，財政部的上述命令會導致在部分地區涉及豪華地產交易的業者承擔更大的反洗錢義務。
在曼哈頓，報告全現金交易的金額門檻為300萬美元，周邊區域為150萬美元。佛羅里達州的門檻是100萬美元，加利福尼亞州為200萬美元，德克薩斯州最低，為50萬美元。
底特律反洗錢組織的Josh Hanna稱，聖迭哥和聖安東尼奧離墨西哥近，販毒集團偶爾在這兩個城市進行犯罪活動。將這兩個城市納入搜索範圍，可能表明財政部金融犯罪執法網絡正在與美國緝毒局(DEA)合作。
全球見證的Hays稱，舊金山和加利福尼亞州的部分地區是通往亞洲和中美洲的門戶，邁阿密是通往拉美的門戶，這使得這些地方成為全球現金樞紐。
