阿波羅新聞網新聞 > 大陸 > 正文

政法系不做為/收到"白富美"好友申請?某公司用這招騙了6377萬

年來,不法分子的詐騙手段變得“日新月異”,讓人防不勝防。22日,記者從浙江省紹興市中級人民法院獲悉,日前,該法院公開開庭審理了一起新型詐騙案件,該案中,被告人潘某等人利用貴金屬和原油交易平台,虛構“白富美”等第三方投資者身份,通過QQ、微信誘騙他人進行貴金屬及原油交易。值得一提的是,不同於以往平台詐騙案操縱行情曲線圖,用假平台騙取錢財的詐騙方式,該案的“高招”在於交易曲線圖均為市場真實行情,而被告人則通過誘導客戶操作來賺取客戶虧損以及手續費,最終騙取300餘名被害人投資款6377萬餘元。

“白富美”發來好友申請受害人難擋誘惑入陷阱

去年9月份左右,家住浙江省嵊州市的方先生在微信上收到了昵稱為“陪伴是最長情的告白”的網友的添加好友申請,這名微信好友稱,自己30歲,是一位來自重慶的單身媽媽,並經營著一家美容店。隨後,兩人相談甚歡,關係也逐漸曖昧起來。

方先生在瀏覽該名“女子”的朋友圈時發現很多原油現貨的行情圖和盈利圖,顯示利潤非常可觀後,方先生在該名“女子”的介紹下在一家名為“睿懿公司”的現貨平台上做起了原油投資。投資不久,方先生就虧損了5萬餘元,該名“女子”便以“虧損就是因為資金少,不能及時補倉”為由慫恿方先生繼續入金。

出於對該名“女子”的信任,方先生不但沒有引起重視,反而源源不斷地向該平台注入資金。

一段時間過後,方先生髮現自己在平台投入的24萬元資金只剩下了7.3萬元,再聯繫該名“女子”時發現電話也已經無人接聽,方先生這才幡然醒悟,知道自己是受騙了。

乍看平台“沒毛病”實則處處藏玄機

和以往平台詐騙所不同的是,此案中被告人所在的睿懿公司確實是正規交易平台下的會員單位,他們所提供的交易曲線也是市場的真實行情,甚至向客戶收取手續費、隔夜費等也是業內的普遍做法,那麼問題到底出在哪裡呢?

被害人之一的紹興柯橋夏先生也是跟著一位在微信上認識的“美女姐姐”在睿懿平台上投資原油的,一開始他被告知平台交易手續費為萬分之八,夏先生就投了45000元,並根據“姐姐”的指示買了兩手。最終夏先生虧了3、4千,手續費也高達700-800元,費率約為1.5-1.7%!後來夏先生才知道平台交易有“槓桿”。據被告人潘某供述,他們平台的最高槓桿達1:33。而手續費會隨著槓桿的放大而增加。

業務員和分析師也正是藉助了這一點,利用“T+0”的即時交易模式讓客戶頻繁進出,這樣一來,不管投資者在交易中是賺是賠,他們都能賺取豐厚的手續費。

層層管理分工明確這伙被告人“有點會玩”

據起訴書指控,2014年8月,本案被告人潘某、張某等人註冊成立了上海睿懿貴金屬有限公司,並於2015年6月1日與某商品交易中心簽訂協議掛靠旗下成為二級代理商,約定由睿懿公司繳納保證金,該中心收取客戶交易手續費的37.5%,睿懿公司賺取客戶交易手續費的62.5%及全部客戶虧損,且客戶盈利需要從睿懿公司繳納的保證金中扣除。

2014年10月至2015年10月,被告人潘某、張某等人利用上述交易平台,先後招募被告人李某等人分別擔任業務經理、業務主任、分析師或業務員,約定以不同比例對各自負責的業務組客戶的虧損或手續費進行提成。

他們中的業務員被要求虛構“白富美”等第三方投資者身份,以加微信、QQ好友等方式取得客戶信任後,通過虛構內幕消息、金牌分析師等事實,引誘客戶投資。待他人投資進行操作時,業務員根據分析師的指示,向客戶發送與實際預測市場行情相反的指導意見,並配合業務主任、業務經理鼓動客戶加金、加倉及頻繁操作,故意造成客戶巨額虧損併產生大量手續費。

最終,被告人潘某、張某等人通過上述詐騙手段,騙取302名被害人人民幣共計6377.778986萬元。

阿波羅網責任編輯:林億 來源:中國新聞網 轉載請註明作者、出處並保持完整。

大陸熱門

相關新聞

➕ 更多同類相關新聞