阿波羅新聞網娛樂 > 著名導演 > 正文

英達「人肉背錢赴美」給兒交學費?知情人:他亂說

在陷入“洗錢”醜聞後,中國男演員、導演英達昨晚首度對媒體發聲,強調自己沒有洗錢也沒有被捕,更是指自己很冤枉。他還透露說,自己之所以往美國帶現金,大部分是為了給在美國學冰球的兒子英如鏑交冰球學費。

英達首次發聲,否認自己洗錢圖據網路

之所以“人肉背現金”,英達辯解稱那是因為“我國那時還沒有設立外匯業務或者是外國銀行在中國設立辦事處,沒有這個業務,我只能拿現金。”“而且每一筆錢都在海關申報過,不存在偷稅漏稅情況。”

事實真的如此么?當時國家沒有設立外匯業務?大部分都給兒子交了學費?冰球的學費到底有多貴?為何英達拆分存入6個銀行賬號、每次存款均低於1萬美元的操作方式會被美國法律認定為違法?紅星新聞記者對此展開調查。

英達稱當時中國沒有外匯業務?

NO!知情人士:“他這是亂說!”

根據美國康涅狄格州的檢方指控資料顯示,2011年4月至2012年3月,被告英達先後將46.4萬美元存入他和妻子在四家銀行開的6個聯名賬戶,為避免填寫現金交易報告,他每次存款額度低於1萬美元,前後分50次存入。

指控書中還提到現金來源,2010年3月至2011年11月期間,英達多次往返中美兩國,每次入境,英達都攜帶3萬到7萬美元現金。一年多的時間裡,英達“人肉”攜帶了64萬美元。

那麼,英達所說的自己之所以背現金,是因為當時國家沒有設立外匯業務是否屬實呢?對此,一位熟悉外匯的知情人士聽聞此說法後感到十分搞笑和無語,“他這是亂說!”

英達支持兒子打冰球

據該知情人士說,早在2007年我國就發布了《個人外匯管理辦法》並開始施行。這些年這一管理辦法基本沒怎麼變過,“只不過監管的要求,在一些細則上稍微有些變化而已。”紅星新聞記者隨後在國家政府網站上找到了這一法令。文件顯示,該《個人外匯管理辦法》已於2006年11月30日經第27次行長辦公會審議通過,現予公布,自2007年2月1日起施行。

知情人士還說,如果個人向境外匯留學用款,可直接到銀行辦理,“留學匯款是較容易辦的,即便金額超出,也可以憑學校的繳費通知等去銀行辦理,而不受5萬美元的限制。”此外他表示,出境時可以攜帶現金,但現金不能超過1萬美元,否則就會被海關沒收。“攜帶現金5000~10000美元需要到銀行辦理攜帶證,而如果超過1萬美元就必須到外管部門辦理攜帶證,而且辦理此攜帶證的條件十分嚴格,一般人無法滿足該條件。”

早在2005年匯款到國外的方式就很多樣

紅星新聞記者也找到了辦理此攜帶證的常用用途:“①人數較多的出境團組;②出境時間較長或旅途較長的科學考察團組;③政治領導人出訪;④出境人員赴戰亂、外匯管制嚴格、金融條件差或金融動亂的國家;⑤其他特殊情況。外管局審核材料後,對符合開立條件的,核發《外幣攜帶證》。”

此外,紅星新聞記者還在網上找到《深圳商報》一篇發表於2005年7月的文章,專門對比匯款到國外的五種渠道的優勢和劣勢。文章介紹稱,向國外匯款採取電匯方式方便快捷,而如果採用票匯費用相對便宜一些,西聯匯款、速匯金則可以即時到賬,旅行支票也非常靈活方便,而如果採用信用卡,則花銷可以盡在掌握之中。

由此可見,早在2005年時就有豐富多樣的國外匯款方式。

拿那麼多錢給兒子交冰球學費?

YES!玩冰球確實是天價費用!

對國人來說,冰球也許是項略微陌生的體育項目。但對英達和他的兒子英如鏑來說,他們的生活卻與冰球牢牢地捆在了一起。就連中央電視台轉播冰球比賽時,英達都被邀請坐在了解說席上。

英如鏑是1953年以來第一位正式簽約征戰世界頂級冰球聯賽的中國球員

可以說,英達為了兒子英如鏑的冰球之路,的確付出了很多。“練球12年,花多少錢沒法計算,你說除了基本的裝備,球場費用、教練費用,還有去美國練球的費用,包括我們家在波士頓,每次孩子要去其他城市打球,我們開車送他,油費這都沒法計算。”英達說。

據《體壇周報》稱,由於看到了兒子在冰球運動上的天賦,英達才決定讓他走職業化的道路,甚至把兒子送到了美國名校菲利普斯埃克塞特學院(Phillips Exeter Academy)讀書和訓練。

紅星新聞記者調查發現,2014年時美國《商業內參》網站曾報道稱,菲利普斯埃克塞特學院被評為美國最好的私立高中,而且經常被稱為美國最好的寄宿學校,曾培育出美國歷史上許多名人政要,包括19位州長、5位美國參議員、5位奧運會運動員、2位諾貝爾獎得主和1位美國總統,甚至連科技巨頭臉譜網的創始人扎克伯格也是該學校的校友。而據報道,該校寄宿生每年所交費用為4.6905萬美元(約合32萬人民幣)。

正是因為這樣,英如鏑成為1953年以來第一位正式簽約征戰世界頂級冰球聯賽的中國球員。

被稱為“貴族運動”的冰球到底有多貴呢?

那麼這項在中國被稱為“貴族運動”的冰球到底有多貴呢?紅星新聞記者在國外網站上隨便一搜,就找到N條關於“冰球運動為何這麼貴”的提問。而這項運動,更是被美國“Sports Illustrated Play”網站評為“年輕人最昂貴的運動之一”。發表於2016年3月的一篇博文中,美國一位網友吐槽,越來越高的冰球費用嚇跑了美國家長們。

據美國娛樂體育節目電視網2013年的一篇報道,美國一個家庭為了女兒的冰球夢想已經至少付出了4.885萬美元的費用,單是會費就為2萬美元,而來迴路費、聘請私人教練費、診所看病費、紮營等費用又是1萬美元左右。

以下是這位叫做伊麗莎白(Elizabeth Wulf)的冰球玩家貼出的裝備費用:

冰鞋:2645美元

頭盔:1250美元

護肘:150美元

護脛:180美元

手套:400美元

噴霧和乾燥劑:15美元

特殊球杆洗滌劑:40美元

球杆:1750美元

護頸(7):70美元

墊肩(3):270美元

安德瑪運動裝備(6)(UnderArmour):150美元

訓練上衣(5):100美元

盆腔保護(5):100美元

褲子(4):240美元

外套(4):40美元

里襪(10):100美元

訓練襪(5):50美元

包(4):200美元

黑膠帶:300美元

白膠帶:50美元

透明膠帶:200美元

蠟:50美元

旅行(交通、住宿、餐):10500美元

俱樂部費用:20000美元

露營、診所、訓練:10000美元

總計:48850美元

加拿大的一位答友史蒂芬Stephen E. Tulloch在Quora網站上回復稱,冰球運動之所以昂貴有多方面原因:

1.在裝備上需花費數千美元,冰球本身對身體素質有很高要求,因此必須保護好自己。

2.冰球杆是單獨算的,好的球杆價格都是100~300美元,並且在多次使用後,或者對手猛擊並試圖折斷你的球杆來讓你退出比賽時,冰球杆就會折斷。

3.旅行費用單獨算,也是非常昂貴的。

4.除了上面這些,還有會費、教練培訓費,有些情況下還要支付由於團隊花費而產生的開支,球衣、襪子、團隊贊助商和廣告費等,凡是你能說出來的地方都要用錢。

類似行為在美國華人圈較普遍?

YES!該如何避免陷入洗錢罪名

拋開其為兒子交冰球學費的事情不談,英達這種現金交易行為的確觸犯了美國法律。因為根據美國財政部規定,美國法律SECTION5317(C)第三十一條,國內賬戶在存入1萬美金以上時必須填寫現金轉移報告。在美國稅務局和其他聯邦執法機構中,都需要提供該報告。

而據美國聯邦法院出庭律師劉龍珠稱,英達的類似操作手法,在美國華人圈中也較普遍。華人為了避免麻煩,在美國將現金分多次存入銀行,並刻意將每次存款金額壓低在申報標準1萬美元之下的情況不少。然而這種存錢方式很容易被稅局盯上,不僅要付出巨額罰款,還有可能要面臨牢獄之災。

據劉龍珠介紹,近年來,尤其是奧巴馬任期的最後兩年,聯邦政府加大了對這一行為的打擊力度,這與英達的名人身份無關。他說,英達涉嫌的罪名為惡意逃避現金申報罪,從廣義上理解,這種逃避金融監管的方式也可理解為洗錢行為。

據悉,聯邦檢察官的指控書中,將英達的行為,定義為“在明知法律條文的情況下,隱瞞申報,涉及用國內賬戶轉移資產”,並稱之為“違法活動的一種”。檢方公布的存款明細中,英達的單筆存款數字多低於1萬美元,甚至出現9800美元的情況。

英達2012年多次將低於1萬美元現金分別存入不同銀行(圖據網路)

指控書中同時提到,英達在存款時,常選擇同一天在不同銀行,或連續多日在同一銀行進行。指控書稱,英達需依照美國SECTION5317(C)第三十一條繳納罰款。涉案金額及可以追查的金額,一共被判為17.5萬美元。

聯邦法官StefanUnderhill稱,此案將於5月11日宣判。根據此前判例,英達所涉罪行的最高刑期為10年,最高可處罰款50萬美元。此外,根據相關法律,法院可以在其監禁期滿後,給予最高3年的帶監視的假釋。如果期間違反了相關條款,將再監禁最高2年,且之前的假釋時間不計算在內。

那麼在美國的華人該如何避免自己陷入洗錢罪名呢?

有一條值得提醒的是,根據銀行秘密法案(Bank Secrecy Act)規定,銀行等金融機構如果24小時內收到同一個人的累計1萬美元或以上的現金存款,就需要上報8300表給財政部(Department of Treasury)的金融犯罪執法部門(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天內,銀行懷疑存款人故意每次存款不超過1萬美元,有可能牽涉洗錢、逃稅或其他犯罪活動,銀行也必須向IRS申報可疑活動報告(Suspicious Activity Report),所以任何會引起櫃檯操作員可疑的行為都要避免。

此外據媒體報道,為防止被控洗錢罪名,一要證明資金來源的合法性,二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性,最重要是證明資金已經納稅,即使資金是贈與或借貸,也要證明其已納稅。

阿波羅網責任編輯:鄭浩中 來源:紅星新聞 轉載請註明作者、出處並保持完整。

著名導演熱門

相關新聞

➕ 更多同類相關新聞