疑犯在演示「洗」錢過程。通訊員供圖
廣州天河警方抓獲3名犯罪嫌疑人,追回近百萬騙款
黑紙通過特製藥水清洗竟會變成如假包換的美鈔,這樣的事情你相信嗎?武漢的李女士在「親眼」見識過後深信不疑甚至想把一箱這樣的黑紙全部「洗」成140萬元美鈔,最終她為了這個橫財夢付出了425萬元人民幣的昂貴「學費」。
記者7月2日獲悉,近日,廣州天河警方偵破一起跨國詐騙團伙在中國境內實施詐騙的案件,抓獲3名犯罪嫌疑人。
網上認識「外國友人」真誠相待好心借錢
2016年8月份,在湖北省武漢市一家會所當職業經理人的李女士,通過網際網路聊天軟體認識了一名自稱Stevenson的外籍男子。對方自稱美國人,是海上石油鑽井項目的高級工程師,妻子離世,獨自撫養一個兒子。因雙方孩子年齡相仿,兩人越聊越投機,漸漸地,李女士把對方當成了知心好友。
11月4日,對方稱其在海上工作無法匯錢給生病住院的兒子,想請李女士幫忙匯錢,並承諾在返回岸上時還錢。同為人母的李女士十分同情對方兒子的遭遇,很快便將3萬元人民幣匯到對方指定的帳戶。
「外國友人」聲稱還錢
不是匯款卻要郵寄
2017年2月下旬,Stevenson主動聯繫李女士,稱已到岸可以還錢了,但不是匯款,而是通過一家外國快遞公司郵寄140萬元美鈔給李女士,並稱這些錢除了償還之前向李女士的借款外,一部分將贈與李女士作為感謝,剩下的讓李女士幫他存起來待他來中國發展時用,李女士只需在取快遞郵件時支付相關費用。
隨後幾天,李女士相繼接到數封來自該快遞公司要求支付快遞費、出關費、清關費等費用的郵件。李女士覺得只有幫Stevenson取包裹才能拿回自己的錢,現在支付的費用也可以算到借給對方的款項里,便按要求支付了約25萬元人民幣。之後,李女士接到一個自稱是某國駐廣州辦事機構工作人員的電話,請她到廣州領取快遞包裹,並指定其入住天河區一高檔酒店。
黑紙「洗澡」變成美鈔
「親眼」所見深信不疑
3月2日,李女士如期來到廣州,接機的是一位自稱快遞公司的代理人Anderson。對方帶李女士來到天河區一高檔酒店。在酒店房間裡,對方拿出一個黑色行李箱,告訴李女士,這就是Stevenson寄給她的包裹,裡面是140萬元美鈔。當著李女士的面,對方打開行李箱以及裡面的保險箱,只見裡面滿滿一箱黑紙卻不見美鈔。看到李女士疑惑的表情,對方拿起一張黑紙說:「這就是美金。為了逃避海關檢查,箱裡的美金都經過特殊處理變成了黑色紙張掩人耳目,只要塗上特製藥水就能復原。」隨後,對方掏出一小瓶藥水,塗在幾張黑紙上,最後用清水反覆清洗,幾分鐘後這幾張黑紙果然「復原」成了美鈔。對方把這次藥水「洗」出來的1800元美鈔全數交給了李女士。「親眼」見識了黑紙「洗澡」變美鈔的過程,李女士打心底相信了對方,爽快地支付了辦事機構費用7萬元人民幣。
對方繼續說:「這次藥水劑量不足以將一箱黑紙全部復原成美鈔,需要購買大量的特製藥水才行,大概需要15萬美鈔(約107萬元人民幣)。」李女士表示沒那麼多錢,和對方商議,待她回武漢籌錢後,再來廣州買藥水「洗」美鈔。
疑犯在演示「洗」錢過程。通訊員供圖
美鈔再「洗」成了紅色
藉口「藥水出問題」
回到武漢的李女士積極籌錢,在支付完購買藥水的費用後,3月上旬,李女士再次來到廣州入住同一家酒店。這次Anderson帶來一大瓶特製藥水並再次演示「洗」美鈔過程。但這次演示卻有些失常,那些黑紙並沒有像上次那樣「洗」成正常美鈔,而是「洗」成帶紅色的美鈔。
對方解釋說這是特製藥水出現問題,需要將這些變紅的美鈔拿到辦事機構的化學實驗室恆溫保管才可以完全「復原」,並要求李女士再支付約80萬元人民幣購買防腐劑,免得美鈔變質。害怕美鈔「復原」不了的李女士繼續支付該筆費用。隨後,對方讓李女士回武漢等消息,並把行李箱拿走了。
多種理由繼續索巨款
懷疑被騙終於報警
3月19日,Anderson又以需要辦理公函為由,要求李女士支付費用約45萬元人民幣。因著急想拿回屬於自己的錢,李女士在支付完該筆費用後,便向Stevenson抱怨Anderson工作能力不行,要求快遞公司更換代理人。隨後,快遞公司換了一個自稱Peter的代理人與李女士微信聯繫。
3月下旬至4月初,Stevenson和Peter分別以幫忙給兒子匯生活費、給辦事機構保管費、購買「孵化器」等理由,多次要求李女士匯款共158萬元人民幣。李女士開始有所懷疑,但現在不繼續支付,之前投入的那麼多錢不就打水漂了嗎?無奈之下,只好繼續支付。
4月2日,Peter再次以購買化學劑為由要求李女士支付費用,前後共支付各類費用425萬元人民幣的李女士終於察覺自己可能被騙,急忙向天河警方報警。
疑犯在演示「洗」錢過程。通訊員供圖
凍結帳戶挽回百萬
警方抓捕三疑犯
對於這起疑似跨國詐騙案件,天河警方在接到報警當天,立即成立專案組對案件展開調查,並緊急凍結事主提供的涉案帳戶,為事主挽回近百萬元人民幣的損失。
經過近兩周的連續奮戰,通過對資料的整理、分析、研判,翻看視頻監控錄影,專案組發現一中國女子冼某(40歲,廣州人)有重大作案嫌疑。4月19日,警方在白雲區某公寓內抓獲了犯罪嫌疑人冼某,並在其住處搜出涉案的銀行卡。5月12日,警方在白雲區某賓館抓獲犯罪嫌疑人Johnson(男,37歲,外籍人),同時在其租住的天河區一出租屋內,繳獲「洗」美元用的行李箱、保險柜、藥水瓶、白色粉末,以及大量美元大小的黑紙等一批作案工具。6月2日,警方又循線在白雲區抓獲犯罪嫌疑人Dodo(男,43歲,外籍人)。
經初步審查,3名犯罪嫌疑人對自己的作案行為供認不諱:冼某負責提供銀行帳戶收取匯款併到銀行取現,Johnson負責扮演在李女士面前演示「洗」美金的快遞公司代理人「Anderson」,Dodo負責準備作案工具。
「根本沒有什麼黑紙洗成美鈔的方法,那些只是事前準備好的真美鈔處理成黑紙而已。」審訊室里,犯罪嫌疑人Johnson向警方交代了「洗」美鈔騙術:拿著事先準備好的已處理成黑紙的真美鈔,當著李女士的面「復原」,再將這些「復原」的真美鈔交給李女士保管以博取她的信任,以購買特製藥水、防腐劑等各種理由騙取李女士錢財。而保險柜里的黑紙,則是形狀、大小都與美鈔相似的紙張。
