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美製裁助朝洗錢中企 中興成關鍵證據來源

在朝鮮進行第六次核試驗後,美國政府打算進一步對幫助朝鮮的公司進行財產凍結。彭博新聞引述知情者的消息說,美國政府將以幫助朝鮮洗錢的中國公司為目標,聯邦調查人員正在就從中國中興通訊公司所得到的數據進行採證。

這將是自中美關係因朝鮮核武發展問題變得緊張後,川普(特朗普)政府採取的第三輪資產凍結措施,知情者表示,美國也會把一些公司列入遭到制裁的中國企業名單中。

彭博報導,知情者說,新一輪制裁預計在接下來幾個星期內展開,目前還不清楚會牽涉到哪些新的中國企業。

中興公司成為美國調查的關鍵證據來源

總部在中國深圳的中興通訊(ZTE)曾因將通訊設備賣給伊朗政府,違反聯合國對伊朗的制裁決議,從而遭到美國當局的處罰。目前,中興已經成為調查朝鮮利用美國金融系統洗錢行為的關鍵證據來源。

匿名知情人士表示,聯邦調查人員一直在通過中興通訊提供的數據來尋找朝鮮利用哪些公司進入美國的銀行系統。

彭博報導說,這名知情者表示,華府的美國檢察官辦公室根據部分從中興公司獲得的信息,已經要求查封兩個中國公司在美國銀行賬號下的數百萬美元,未來幾周還計劃將另外兩個沒有透露名字的中國公司在美的資產查封。

現任華盛頓特區聯邦檢察官菲力普斯(Channing D. Phillips)的發言人穆勒(Bill Miller)拒絕對此事進行評論,財政部發言人Seth Unger也拒絕置評。中興公司也沒有立即做出回應。

新的制裁也將協同其它懲罰措施一起施壓朝鮮。上周日,朝鮮進行核彈試爆後,川普總統即警告說要停止與金正恩政權有業務國家的所有貿易。美國也在推行一項聯合國決議草案,旨在進一步加強新的貿易限制。同時,川普政府也在持續施壓北京制約朝鮮。

中興為何配合美國調查

中興因違反美國對伊朗的制裁,向伊朗轉手商品而上了美國的貿易黑名單。在中興承認錯誤並同意支付高達近12億美元的罰金後,美國將中興從貿易黑名單除名,中興和美國當局之間不太可能的合作也開始建立。

中興和美方達成和解協議條款中,要求中興公司與美國當局在其它情況下充分合作。美國檢方認為,作為美國對中興通訊業務進行調查的一部分,中興允許獨立審計員檢查其合同管理系統和業務記錄。檢方的法庭文件顯示,至少有四家中國公司被用作中興與朝鮮國有企業朝鮮郵政和通信公司的業務中間方。

熟悉這個問題的人士表示,在美國新一輪打擊與朝鮮經商的公司行動中,中興通訊業務記錄的信息有助於調查人員確定並優先考慮針對哪些具體公司。

美國一直在制裁幫助朝鮮的中國公司

6月14日,檢察機關利用中興的信息來源對中國明正國際貿易有限公司提出訴訟,要求凍結該公司在六家美國銀行賬戶中的190萬美元金額。檢方表示,這家企業是朝鮮國有的外國貿易銀行(Foreign Trade Bank)的幌子公司。自2013年以來,該銀行一直是美國為切斷與該國核武器計劃有關的資金而實行制裁的目標。

今年8月22日,美國對中國與朝鮮有關的企業和個人強制實施新制裁措施,這些企業和個人支持平壤的武器計劃。

美國財政部外資管理辦公室指名了六家中國企業,包括一家中國公司在納米比亞的子公司,另外五家包括丹東富地貿易有限公司、丹東天富貿易有限公司、丹東至誠金屬材料有限公司、金猴集團國際控股有限公司、明正國際貿易有限公司。

美國司法部也正在調查涉嫌為朝鮮銀行洗錢1100萬美元的公司,其中包括中國丹東澄泰貿易有限公司(也被稱為丹東至誠金屬材料有限公司)。

財政部表示,新的制裁目標是那些幫助已被認定支持朝鮮核彈道導彈計劃和能源貿易的個體的對象。

朝鮮9月3日宣布,朝鮮當天成功進行了氫彈試爆。這是朝鮮進行的第六次核試爆,也是平壤迄今最大當量的核試驗。而韓國政府表示,朝鮮可能在本周六發射下一枚導彈。

美國總統川普就朝核危機與多個國家的領導人通了電話。他9月6日和習近平通話後表示,軍事打擊不是解決危機的首選。在那之前一天,川普警告說,無論任何國家只要與朝鮮做生意,美國就會中斷與該國的貿易關係。中共是朝鮮唯一的重要盟友和最大的貿易夥伴。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:大紀元記者夏雨綜合報導 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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