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中共工商銀行西班牙洗錢案 調查擴展到其歐洲總部

西班牙當局去年2月,拘捕工商銀行馬德里分行7名高層職員,指他們涉嫌洗黑錢;西班牙高等法院周一(11日)表示,有關案件的刑事調查及責任,將包括工商銀行盧森堡總部。(王思雨報道)

西班牙高等法院周一(11日)表示,去年中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗黑錢案,相關刑事調查及責任將會延伸至其位於盧森堡的總部。

根據法庭文件披露,除早前已經被調查的七名高層之外,法院已批准檢察機構的請求,將對工商銀行涉嫌洗黑錢活動指控進行調查,並了解銀行的實際運作及洗黑錢中的作用;調查方向會集中於犯罪集團如何透過銀行將資金轉移至中國。

另外,西班牙檢察官亦將會對工商銀行西班牙分行經理劉偉、及工商銀行歐洲總經理劉剛作出調查。西班牙高等法院指,劉剛及劉偉是在盧森堡工商銀行授權之下行事,他們為謀求銀行最大利益,最大限度地吸納客戶的現金存款,而其中絕大部分的存款涉及非法經濟活動,更懷疑他們在稅務上和海關申報上作出欺詐行為。法院又指,他們透過銀行內部未有登記的賬戶,使用偽造的文件、身份證及虛假髮票,將大量現金轉移至中國,增加資金的不透明度。

本台根據工商銀行歐洲網頁所提供的唯一電話號碼,並致電詢問,接聽的職員只表示可以發電郵到辦公室,所有情況都不太清楚。

職員∶你可以發郵件到我們辦公室,因為我們是前台,對情況都不算清楚。(他們也說你們沒有真正的銀行業務在歐洲那邊…)這個你要問…就是說…咱們不會對外人說,你可以發電郵給他們。

本台亦透過電郵向工商銀行歐洲查詢,但直至截稿時仍未獲得任何回覆。

工商銀行未有就西班牙法院的裁決作出回應。在今年七月,工商銀行回應路透社的查詢時就表示,工商銀行一向守法,並且會配合西班牙當局的調查,而有關案件檔案已被法院封存,所以暫時無法置評。

在中國,外交部發言人耿爽在周二(12日)的例行記者會上,被問及有關問題時,他表示中方一貫要求中資銀行在海外依法合規經營,希望西方依法、公正、妥善地處理有關問題,切實保障中方有關金融機構的合法權益。

西班牙法院的裁定顯示,從2011年到2014年期間,工商銀行西班牙分行總共處理了超過2億歐元的資金,但西班牙當局未有發現工商銀行馬德里分行,有任何的貸款及抵押貸款活動等正常的銀行業務,並由此結論分行只為犯罪集團提供服務,隱瞞其資金來源並將資金轉移至中國。

據路透社早前報道及分析,工商銀行西班牙分行主要服務,是處理中國企業在西班牙的業務往來。這批中國企業通常已累積了大量流動資金,而其中大部分資金是透過規避從中國進口消費品徵稅而得來。

阿波羅網責任編輯:夏雨荷 來源:自由亞洲電台 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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