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中國央行:反洗錢和反恐怖融資監管範圍將擴大至房地產等領域

中國周五表示,目前反洗錢和反恐怖融資監管已全面覆蓋金融領域,未來將適時擴大至房地產等領域。

中國央行周五轉發了國務院關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅(簡稱:三反)監管體制機制的意見,並做出相應的解讀。

中國央行稱,相關監管已覆蓋銀行業、證券業、保險業、非銀行支付機構和銀行卡清算機構等金融領域,隨非法活動向非金融領域蔓延,央行開展了相關的監測分析,協同研究制定社會組織、房地產中介機構、珠寶和貴金屬經銷商、公司註冊代理機構及會計師、律師和公證行業的反洗錢制度規範。

央行同時說明,部分行業機構被納入反洗錢監管範圍,主要著眼於防範這些行業的某些產品和業務可能被用於洗錢的風險。

國務院文件還表示,完善跨境異常資金監控機制。

對此央行表示,通過正規渠道或非正規渠道將非法資金跨境轉移是洗錢和恐怖融資活動逃避法律制裁的慣用手段,跨境資金交易一直以來是反洗錢資金監測的重點。

不過央行也強調,反洗錢跨境資金監控的對象是犯罪活動贓款和涉嫌資助恐怖活動的資金,不會增加居民和企業對跨境資金的申報要求,不影響居民和企業正常、合法的跨境資金運用。

隨著近些年來中國經濟增速放緩,以及美國進入加息周期,中國各類風險日益凸顯,貨幣驟然貶值,資本外流加大,通過各種渠道進行洗錢、涉稅違法犯罪等各類經濟犯罪頻發,進一步加大了經濟金融爆發風險的概率。

對此,中國政府已收緊相關政策,加大對各類經濟金融領域犯罪的打擊,同時加強跨境資金監管,降槓桿防風險成為主要工作之一。

此前“十三五”規劃已明確要求“完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管措施,完善風險防範體制機制”,中央全面深化改革領導小組將“完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制”列為深化改革重點任務。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:華爾街日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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