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大陸商人申請美國投資移民被控告!竟因…

據周四提交的一份法庭文件顯示,一名據稱是朝鮮貿易主要促進者的中國籍中間人與其妻子對一隻基金投資了約50萬美元,試圖藉此成為美國永久居民。

這名中間人名叫遲玉鵬(音譯),其妻名叫張冰(音譯)。去年10月份,美國執法部門官員扣押了這筆資金,華盛頓的美國聯邦檢察官辦公室周四提起訴訟,要求沒收遲玉鵬和張冰的這筆錢。

這一案件可能暴露了爭議頗多的EB-5投資移民簽證項目的漏洞。遲玉鵬和妻子於2015年進行了這筆投資,雖然這對夫婦此後被列入美國制裁名單,但在其資金被扣押前,仍然能持續投資該項目。

去年8月份的一天,美國財政部將遲玉鵬和他的公司列入一份黑名單,美國政府稱名單上的個人和實體為朝鮮進行核武器和彈道導彈項目提供了便利。同一天,美國聯邦檢察官辦公室提出訴訟,尋求沒收遲玉鵬的公司被指試圖經由美國幾家銀行轉移的其他資金。

華盛頓跨國威脅研究團體C4ADS此前認定遲玉鵬任董事長的丹東至誠金屬材料有限公司是中國最大的朝鮮商品進口商。檢方稱,該公司幫助促進了朝鮮煤炭貿易。美國估計此類貿易每年為朝鮮帶來逾10億美元的收入,且有助於朝鮮推進武器計劃。

記者無法聯繫到這對夫婦置評,他們的一名律師暫時下落不明。

該案發生的背景是,特朗普正向中共政府施壓,要求驅逐為核武器和導彈計劃籌措資金的朝鮮特工。美國周三對被指主要在中國境內開展活動的16名朝鮮特工實施制裁,認為這些人是朝鮮一些被制裁銀行和武器項目的代表。

EB-5簽證項目鼓勵外國人通過投資獲得美國綠卡,申請人必須對高失業地區或農村地區的美國企業至少投資50萬美元,且認定每個投資者可以創造至少10個工作崗位。持有綠卡的外國人可以在美國生活和工作。

根據美國國土安全部的數據,絕大多數EB-5簽證名額被分配給了富裕的中國人。美國政府把EB-5簽證名額限制在每年1萬個。

有人批評EB-5項目偏好富裕移民,並且把大部分投資資金引向高端社區,而不是經濟落後地區,而投資這些地區才是EB-5項目的本意。

希望通過EB-5項目獲得美國綠卡的投資者本身存在失當行為嫌疑的情況很少見,美國檢方周四的訴訟揭示的似乎就是其中一例。

周四的訴狀稱,遲玉鵬夫婦的一個親屬在美國開立的一個銀行賬戶於2015年11月收到多筆匯款。該賬戶在收到這些匯款後隨即向一個地區EB-5移民投資項目匯出了550,100美元,用於張冰的移民。該訴狀還對此前一項針對其他資金的訴訟進行了修改。

訴狀稱,張冰和遲玉鵬已經申請EB-5簽證。這份文件顯示,張冰還曾於2016年6月份在一個邊境檢查站向美國政府表示,她和遲玉鵬打算成為投資移民。

檢方還表示,對遲玉鵬夫婦親屬上述美國賬戶的最初12筆匯款每筆均不到50,000美元,似乎是有意規避中共政府的境外匯款限制。中共政府規定,中國公民每人每年向境外匯款的上限為50,000美元。

該訴狀援引兩名脫北者的話稱,為了轉移美元和繞開使用美國金融體系的禁令,那些幫助朝鮮進行對外貿易的人經常用以他們本人或家人名字開設的賬戶,而不使用他們知名度較高的公司名稱。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:華爾街日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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