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中國商人涉朝貿易 申請美國投資移民被訴

中國丹東與朝鮮新義州隔江相望2018年1月9日 AFP

中國丹東一對商人夫婦因涉對朝鮮貿易,被美國列入黑名單。但他們同時試圖通過投資一個基金,申請美國投資移民。美國聯邦檢察官辦公室周四1月25日對他們提起訴訟,並要求沒收他們的投資基金。

華爾街日報報道,這名商人音譯名叫遲玉鵬,其妻音譯名叫張冰。據稱他們是“朝鮮貿易的主要促進者”。他們夫婦試圖通過向一個基金投資大約50萬美元,成為美國永久居民。去年10月,他們的投資資金被美國執法部門官員扣押。美國聯邦檢察官25日提起訴訟,要求沒收這筆錢。

遲玉鵬夫婦2015年進行了這筆投資,雖然他們去年8月被美國財政部列入制裁黑名單,但在其資金被扣之前,他們仍然能持續投資該項目。

美國政府稱,名單上的個人和實體為朝鮮進行核武器和彈道導彈項目提供了便利。美國聯邦檢察官提出訴訟,尋求沒收遲玉鵬的公司資產和這家公司試圖經美國幾家銀行轉移的其他資金。

華盛頓跨國威脅研究團體(C4ADS)認定遲玉鵬任董事長的丹東“至誠金屬材料有限公司”是中國最大的朝鮮商品進口商。

檢方稱,該公司促進了朝鮮的煤炭貿易。美國估計此類貿易每年為朝鮮帶來超過10億美元的收入,且有助於朝鮮推進武器計劃。

檢方的訴狀援引兩名朝鮮脫北者的話稱,為轉移美元和繞開使用美國金融體系的禁令,那些幫助朝鮮進行對外貿易的人,經常以他們本人或家人的名字開設賬戶,並不使用他們的公司名稱。

阿波羅網責任編輯:夏雨荷 來源:法廣 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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