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巴拿馬文件 海外追稅第一刀砍向華裔富商

在2016年巴拿馬文件被媒體曝光後,加拿大聯邦政府終於開始對一些巴拿馬文件中涉嫌海外逃稅的加拿大人採取司法調查行動,首先被開刀的是阿爾伯塔省華裔加拿大富商Wentao Yang楊文濤。

加拿大國稅局已經對楊文濤開始了逃稅犯罪的調查。司法調查人員今年2月份搜查了楊文濤在卡爾加里的住宅、在溫哥華西區的豪宅、和他會計師在多倫多的辦公室,以獲取楊文濤海外逃稅的證據。

巴拿馬文件

“巴拿馬文件”揭露上百名政要和名人如何在逃稅天堂隱藏財富。

在2016年被媒體曝光的“巴拿馬文件”包含世界上許多國家的有錢人利用海外避稅天堂逃稅的1170萬份財務記錄。

國稅局不會放過海外逃稅者

CRA現在正在調查42個涉及海外逃稅的案件,而楊文濤案件只是其中之一。這是“巴拿馬文檔”曝光兩年,CRA終於決定對這些在海外偷稅漏稅的商人們展開調查了!相關人士表示,現在開始對涉及金額龐大,關係錯綜複雜的海外逃稅案件進行調查,與CRA一貫以來關注那些通過複雜進程有組織有預謀逃稅行為的宗旨是一致的。

加大國稅局認為楊文濤沒有申報其從促成中國大陸公司收購加拿大石油公司的交易中獲得的270萬加元報酬,逃稅86萬加元。不過到目前為止,加拿大國稅局和警方還沒有對楊文濤提出逃稅的刑事犯罪指控。

加拿大國家稅務部部長 Diane Lebouthillier一直強調,絕不會放過海外逃稅者。

CRA調查第一刀砍向楊文濤

楊文濤在開曼群島註冊的一家名為Marquee Financial Services Inc.的公司參與2016年收購加拿大石油公司的交易記錄。

加拿大國稅局發現,早在2016年楊文濤幫助中國大陸投資者以7.7億加元的價格購買了遇到財務問題的加拿大石油公司Long Run Exploration後,有1150萬加元資金被轉到楊文濤在開曼群島的Marquee Financial Services Inc.公司賬戶,隨後該公司開出兩張共270萬加元的支票,被存進了楊文濤在TD銀行的兩個賬戶,其中一張支票上註明“諮詢費”。但楊文濤在其2016年稅表中並沒有申報這些收入。

加拿大國稅局還表明,通過盤根錯節的所有權關係,像楊這樣的中國私人投資者趁著能源價格低迷,收購了阿省述數以千計的老化石油和天然氣油田

阿波羅網責任編輯:時方 來源:RCI 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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