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豪擲49萬現金豪賭 加國賭場中國客豪賭49萬籌碼 疑涉中共貪腐

圖為卑詩列治文River Rock Casino賭場。(Shutterstock)

一名不明身份的中國VIP玩家用20元和100元總計49萬,購買卑詩列治文山River Rock賭場(River Rock Casino,RRC)賭場籌碼,這些錢被懷疑是非法毒資。

豪賭客涉嫌中共貪腐

Global News獲取加美Great Canadian Gambling遊戲公司(GCG)旗下RRC賭場安全與法規部副總裁科羅克(Robert Kroeker)2016年4月多份郵件。

郵件中提到,一名不明身份的中國VIP玩家用20元和100元總計49萬購買籌碼,這些錢似乎都是在賭場酒店內交接,懷疑是非法毒資。

郵件說,卑詩博彩公司反洗錢部分析發現,此人與中共高官有關聯,手中有多個生意,涉嫌中共貪腐,並涉嫌在澳洲從事可疑房地產交易。博彩公司約談此人後,此人三緘其口。按理說,賭場發現可疑交易後,有權要求客戶提供銀行存根,以證明賭資來自其個人銀行賬戶。

金融行動特別工作組(FATF)在2016年加拿大洗錢漏洞報告中,指出洗錢高危人士,包括中共貪腐高官,最喜歡通過炒房洗錢,尤其是溫哥華,許多中共高官通過房地產將非法貪腐所得黑錢洗白。

賭場缺乏監管

加拿大Fintrac反洗錢機構規定,來自中國大陸等國家的高官代理人,也被視為風險人物。客戶開戶後,銀行和證券交易所等金融服務機構必須確定客戶是否為政治敏感人物或其相關代理人,客戶一旦被認定為政治敏感人物或其相關代理人,就被視為洗錢高風險人物。這種情況下,必須通過高管審批才能正式開戶。

但加拿大政府賭場卻沒這些要求,博彩公司發言人說,加拿大賭場不要求監控政治敏感人物。科羅克2016年的郵件和備忘錄是首個提到賭場酒店內有人從事可疑現金交易的文件,知情人士透露,這可能是因為博彩公司調查員不能隨意進出賭場酒店客房。

賭場又是如何發現酒店客房內這些可疑交易的呢?

Global News獲取的卑詩博彩公司2014年底的內部文件顯示,2014年10月,博彩公司調查員發現RRC賭場內部經常出現大筆可疑交易,數千萬現金都是通過大溫區一個龐大的跨國洗錢網流通,賭場內5,000元的大額籌碼大量外流,流入與這些洗錢網相關的黑市,賭場許多VIP客戶用這些來歷不明的籌碼和現金進行大量買入,其中就有一名中國豪賭客,一次性用小額現金買入64萬多的籌碼。

調查員發現,2015年7月通過VIP賭客大筆籌碼買入大量可疑毒資流入賭場,其中包括一筆近1,400萬的小面額現鈔籌碼買入。

打擊洗錢手段待完善

加拿大反洗錢機制中,銀行等金融機構在處理高風險外國人金融交易時,都有極其嚴格的規定和限制。相比之下,賭場監管太過寬鬆。若中共高官或其夥伴通過卑詩賭場洗錢,賭場發現後,不會關閉其賬戶,只是簡單要求其證明未來交易資金的來源。

去年媒體曝光大溫賭場被人利用進行跨國洗錢犯罪行為後,9月卑詩審計總長艾比(David Eby)宣布展開獨立調查,然後根據調查結果,指派前皇家騎警高級警官吉曼(Peter German)擔任調查員。

隨後,吉曼根據調查結果提出48條打擊卑詩賭場洗錢的建議。艾比說,調查證實卑詩賭場的可疑交易金額以億計。目前審計總長辦公室在審查吉曼提出的建議。

阿波羅網責任編輯:時方 來源:大紀元 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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