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涉嫌在多個國家洗錢 華人被加拿大驅逐出境

涉嫌在4個不同國家從事洗錢活動的華人金柏順(Dan Bai Shun Jin,音譯)最近在加拿大卑詩省被捕。

金柏順去年已被曝光涉嫌在澳洲、美國、澳門和新加坡賭場參與大規模洗錢活動,美國及澳洲當局都在調查他。

據CBC報導,金柏順是今年5月25日在位於卑詩省列治文的River Rock賭場被捕,當時他住在賭場里,身上帶著75,000美元。金柏順涉嫌通過澳大利亞賭場洗錢的金額已高達8.55億澳元,還沒加上在新加坡、澳門和美國涉嫌洗錢的數額。

美國政府因金柏順在內華達州涉嫌超過140萬美元的欺詐行為,對他發出了逮捕令。

加拿大當局星期二(5日)下令驅逐金柏順出境,但沒有說明把他遣送去何處。

卑詩省去年對溫哥華低陸地區廣泛存在的洗錢問題展開獨立調查,River Rock賭場是被針對的賭場之一,被發現在2015年曾涉及1,350萬元的現金交易,都是20元的紙幣。

加拿大皇家騎警表示,金柏順在抵達卑詩省數日後被捕。警方在一份聲明稱,警官搜查金柏順所住旅店房間時找到的一些文件,看起來與最近一個通過溫哥華國際機場運輸大量金錢的計劃有關。

警方稱,這涉嫌的行動計劃包括一名女子被指示在拉斯維加斯的一個停車場拿走25,000美元現金,然後把錢交給在River Rock賭場的金柏順。加拿大邊境服務局(CBSA)在機場截獲了該女子。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:大紀元記者周行編譯報導 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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