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私下換匯違法!眾多中國留學生、華人已被捕入獄

私下換匯示意圖(圖片來源:Adobe stock)

華文媒體近日報道稱有中國留學生因幫助朋友私下換匯被警方收押,並因涉嫌洗黑錢被判緩刑。報道事例並非個案,對此,有華人律師呼籲海外中國公民及華人群體勿貪圖小利,務必通過正規、合法途徑換匯。

據英國華文媒體報道,該名在英中國留學生被警方收押達兩個月之久,出獄後致信華文媒體,稱在獄中結識多位有類似境遇的中國留學生,才意識到私下換匯存在的法律風險。

“因換匯被定罪,說明控方已證實留學生換取的英鎊現金是‘贓錢’。”英國華人刑事律師康清稱,換匯者無法確認現金出處,如果其來源是毒品交易或搶劫等犯罪行為,那麼一旦被查實,換匯者也可能受到牽連,即使並不知情。

個人權益易受侵害亦是私下換匯的風險之一。在洛杉磯,一名中國遊客用銀行賬戶里的錢私下換取美元現金,遭四名蒙面持槍男子搶劫;今年以來,中國駐英國大使館、駐悉尼總領事館等多家使領館都曾發布提醒,稱多次接到中國公民來電反映遭遇換匯詐騙。

然而,私下換匯的風險至今並未引起海外華僑華人及留學生、遊客等群體的廣泛重視。華人換匯網站、微信群在海外相當常見,新移民、新留學生的需求尤其明顯。

悉尼華人律師孫冰提醒說,很多國家嚴打洗錢,私下換匯無法保證資金來源是否合法,易使換匯者淪為洗錢鏈條的一環,可能面臨法律處罰。

康清則提醒,一些海外生活中習以為常的行為,如代購、置業、經營公司等,如對涉及的大筆資金來源缺乏合理解釋,也存在被認定為洗錢的風險。在他看來,無論何種身份、從事哪些行業,都有必要掌握一些基本的經濟和法律常識。

康清還建議增強防範意識,“涉及現金交易、銀行賬目等,即使是親友要求幫忙,也要提高警惕。”

阿波羅網責任編輯:李華 來源:中新社 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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