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華人勾結中東黑幫洗錢 黑錢流向地產豪車?

律政廳視頻顯示有人帶大量20元現鈔購買籌碼。(律政廳視頻截圖)

報告近250頁。

律政廳視頻顯示兩名疑似亞裔的男子在餐廳內轉手兩個裝載現鈔的膠袋。(律政廳視頻截圖)

律政廳視頻顯示工作人員開動鈔票點算機共十多分鐘不斷點算現鈔。(律政廳視頻截圖)

卑詩律政廳昨日發報由前皇家騎警副總長傑曼(Peter German)撰寫的賭場洗錢報告《骯髒的金錢》(Dirty Money),指稱本地賭場洗錢活動甚為猖獗,出現制度性的敗壞;報告提出48項建議堵塞漏洞,包括成立賭場警隊。報告又指出,華人犯罪組織與墨西哥毒販及中東犯罪集團有勾結,憂慮除了通過賭場洗錢之外,罪犯也可能伸手進入地產、豪車、以及奢侈品買賣,呼籲省府研究對策。

卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)昨日公布報告時指出,前任政府對於賭場洗錢活動,沒有作出積極有效的回應,基本上是採用睜一隻眼閉一隻眼的對策。

在2015年,一份內部報告顯示,列治文河石賭場(River Rock Casino)一個月曾經收到1350萬元的現金。其中有人一次過帶來近50萬元現金購買籌碼,大部分是面額20元的鈔票。

被問及有多少金錢被洗白時,傑曼說,可能有超過一億元。他說問題的"震央"是河石賭場,但其他大機構都不能倖免。

尹大衛表示,洗錢並非所謂的"沒有受害人的罪案",黑錢不僅涉及鴉片類毒品危機,導致多人喪命,而且與本地樓房價格高企也有關聯,導致不少人不能負擔自己的居所。該問題過去15年來愈演愈烈。

報告提出了48項建議,其中8項關乎成立一支獨立警隊,專註調查賭博業務中的違規違法行為。警隊資金來自賭博收入。警隊之上設立一個監管人。省府的檢控部門又委任出熟悉賭博法律的專責檢控官。

尹大衛稱,省府正著手執行48項建議,包括其中9項已經實行,其他15項建議將在短期之內施行。

律政廳昨日又發放兩段視頻,顯示賭場內經常有人帶來大量現鈔換取籌碼。

其中一段視頻顯示兩名男子在街道上碰頭,一起走進一處像是餐廳的地方,兩人手上兩個膠袋其後易手。

視頻顯示拿著膠袋的男子進入賭場,併到櫃檯兌換籌碼。膠袋內傾倒出來的全是現鈔。雖然臉孔已經被模煳化處理過,但看來像是兩名亞裔男子。視頻其後繼續顯示數宗大量現鈔被送到賭場櫃位點算。

傑曼補充說,這批鈔票的捆綁方法,與銀行完全不同,他肯定並不是從銀行提出來的現鈔。

另一段視頻顯示賭場職員接獲大量20元面額的鈔票。

雖然開動機器點算,結果職員花了近18分鐘才把鈔票點算完畢。

但被問及如何識別這批現鈔來自犯罪活動,還只是一個收取大量現鈔的餐廳主人豪賭時,傑曼也承認,難以確認來源。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:明報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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