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數千個銀行賬戶突然被凍結了中國移民賬戶竟成「重災區」?!

突然之間,數千個銀行賬戶突然被凍結,中國移民賬戶竟成“重災區”?!

澳洲銀行也向移民敲響“警鐘”!

這場即將影響澳新兩國上萬華人的銀行政策,到底是怎麼回事?

一.澳洲銀行跟進

正在千名銀行開戶人為了凍結賬戶而焦頭爛額時,澳洲銀行也突然宣布:將跟紐西蘭各大銀行同步,凍結有海外稅務欠款的人員相關賬戶!

澳大利亞最大的銀行ANZ表示,在上周凍結了大約200位客戶的賬戶,並將按照稅法規定的要求,每周繼續凍結賬戶。

西太平洋銀行(Westpac)和BNZ也做了相同的反應!立馬跟上!

二.上千個銀行賬戶被凍結

於是,最近幾天,很多人都還在忙著準備報稅時,突然發現,自己的銀行賬戶竟然被封了!

“這意味著客戶在提供所要求的附加信息之前將無法在賬戶上進行交易。”

然而,當銀行收到數以千計的投訴時,只是很淡定的表示:這都是你們自作自受,而且我們早就通知你們了!

從7月1日起,還沒有按照銀行規定,補全海外欠款的,統統凍結賬戶,沒有人可以例外!

發言人接著補充,關閉賬戶是“循序漸進”的,就算有人僥倖逃脫,也逃不過一世,最多兩周:“這是一個持續的過程,在接下來的兩周內,我們預計將凍結1900個賬戶,將影響1200個客戶。”

當然,凍結賬戶中的資金將留在賬戶中,但客戶無法訪問。

三.專治洗錢等各種不服

事實上,早在CRS正式實施之前,多國聯合打擊跨國洗錢已經逐漸成為國際上的“共同行動”。

上個月,根據加拿大移民及難民委員會裁定,涉嫌洗錢的澳籍華裔男子金百順將被遣送回澳洲。

過去十年內,金百順曾在澳洲墨爾本皇冠賭場,8年豪賭8.85億澳元,被澳媒形容為“天價數字”。

澳洲聯邦警察(AFP)指出,警方懷疑如此巨大的金額可能涉及賭場洗錢。

因為每次購買籌碼及提現,等於就是這些錢和其他來源的錢進行了交換。

AFP認為,巨額金錢進出令人懷疑金的賭資來自於其他人,而利用多本護照則是為了掩飾金的幕後金主的身份。

目前,金百順被美國控以無數項重罪,包括洗錢、窩藏犯罪所得,以及漏稅(failure to pay income tax)等等;

由於澳、美兩國之間存在著引渡協議,金百順本人已於上月被遣返回澳洲,等待他的,可能將是三國聯合的稅務及法律審查!

四.範圍在擴大大家請警惕

目前,澳、新兩國銀行已經凍結了上千個賬戶,而範圍仍然持續擴大。

目前稅務信息公開透明,一定要依法納稅,否則將無所遁形!

這樣一個政策,也將保護更多合法納稅、遵紀守法的公民和移民。

心懷鬼胎、行為不端的人們,也終將受到法律的懲罰。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:領航悉尼 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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