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大批海外華人賬戶被封 趙薇海外資產遭曝光!

一直以來,大批富人們將巨額財產轉移海外,澳大利亞丶加拿大丶巴哈馬等國家儼然成為了中國富人“花式避稅的天堂”。

本月起,中國首次與其他部分國家交換CRS(海外金融賬戶共同申報準則)信息,中國稅務機關將掌握個人境外收入,一旦被列為高風險的納稅人,在面臨巨額資金來源不明審查的同時,還得補繳大額的個人所得稅。

什麼是CRS?

CRS(Common Reporting Standard),即共同申報準則,它是基於2014年7月經濟合作與發展組織(OECD)發布的《金融賬戶涉稅信息自動交換標準》(即AEOI標準)的內容之一,旨在打擊跨境逃稅及維護誠信的納稅稅收體制,目前已有百餘個國家和地區加入CRS。

簡單來說,CRS就是通過參與國家和地區之間交換稅務居民資料,以提升稅收透明度和打擊跨境逃稅。CRS對應的只是一個標準,各國將以本國法律法規的形式落實到底。

中國是何時加入CRS的?

2017年1月1日起,中國大陸和香港丶澳門地區成為第二批加入CRS的國家和地區。到目前為止,有一百餘個國家和地區加入了其中,被大家熟悉的熱門國家和地區有:中國大陸丶香港丶澳門丶新加坡丶瑞士丶加拿大丶紐西蘭丶澳大利亞丶英國丶德國丶法國丶西班牙丶葡萄牙丶希臘丶塞普勒斯丶開曼群島丶日本丶韓國等等。

其實,早在八月就有外媒刊登了爆炸消息:紐西蘭丶澳洲各大商業銀行凍結了數千賬戶,要求確認開戶人是否屬於外國納稅人,其中涉及到了大量中國居民。

所有在海外開戶的中國稅務居民的基本信息,比如姓名,身份證號碼,住址,生日,賬戶號碼,賬戶餘額還有每年出現的重大交易,另外還有銀行存款賬戶丶託管賬戶丶保險合同等等信息都會和中國同步共享。

澳洲國有企業Kiwibank的發言人表示,銀行在5月底向大約3000名客戶發送了信件,並給客戶14天的期限來補充他們所需的海外稅務狀況信息。

澳大利亞最大的銀行ANZ在短短一周時間凍結了大約200位客戶的賬戶,並將按照稅法規定的要求,每周繼續凍結賬戶。西太平洋銀行(Westpac)和BNZ也做了相同的反應。

目前,澳丶新兩國銀行已經凍結了上千個賬戶,而範圍仍將持續擴大。

而離中國大陸最近的香港早在今天三月就有了大動作,有媒體曝出包括香港滙豐銀行丶香港恒生銀行等國際性大銀行在內,凍結了大量海外賬戶。

21萬億美元資產“藏”在11大避稅天堂

根據哥本哈根大學,加州大學伯克利分校和美國經濟研究平台國家經濟研究局(NBER)的三位經濟學家的分析,全球企業一年的利潤為11.515萬億美元,其中85%由當地公司創造,其餘15%由外國控制公司創造。

然而,在外國公司獲得的1.703萬億美元利潤中,近40%即總額達到6160億美元,已轉移到其本國以外的其他稅收管轄區。

其中92%轉至11個國家,這些國家隨後獲得了“避稅天堂”稱號。其中,美國是轉移利潤最大的國家,利潤轉移高達1420億美元,其次是英國610億美元,德國550億美元。這三國也是巴拿馬文件中利潤轉移至避稅天堂損失最大的國家。

對於較小的國家來說,轉移到國家的利潤幾乎與該國所有企業利潤的總和一樣多,這正好說明了為什麼成為避稅天堂可以吸引他們。與較大的經濟體相比,百慕大當地利潤為96%,加勒比為95%和馬爾他為86%,儘管愛爾蘭,瑞士和新加坡等國家仍有超過50%的國內利潤轉移。

據估計,這些避稅天堂的資產規模超過21萬億美元,其中大部分不受稅務人員管轄。

CRS為什麼讓富人集體恐慌?

還記得“趙薇事件”嗎?趙薇和其老公黃有龍在開曼丶英屬維爾京群島的金融賬戶信託丶投資賬戶等被曝光,他們“空手套白狼”的手段讓眾多投資者損失,最終被罰款和禁止進入二級市場,這一切都與CRS的推進密切相關。

圖為:趙薇和黃有龍

2018年6月,加拿大華人富商龔某從中國的29個賬戶向紐西蘭轉了超過7700萬紐幣資產,這一資金數額也創下了紐西蘭歷年之最!此外他還在紐西蘭有一套價值230萬紐幣的住宅,全部用現金買入!結果資產被凍結,而他也因涉嫌詐騙洗錢而在加拿大省進行案件審理。

阿波羅網責任編輯:秦瑞  轉載請註明作者、出處並保持完整。

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