12月6日，中國國家外匯管理局發布最新外匯違規案例的通報，報告了15起違規典型案件，其中一宗個人違規分拆逃匯案，涉案人利用173名境內個人的個人年度購匯額度，非法轉移資金高達1200多萬加元，約合6000萬元人民幣，用於買房。
外管局的通報稱，「2017年11月至2018年4月，隋某為實現非法向境外轉移資產目的，利用173名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯後匯往境外帳戶，用於購買境外房產等，非法轉移資金合計1205.65萬加元。」
由於轉移的資金是加元，又是用於購買境外房產，很明顯，這是在加拿大購買房產。
外管局認為這違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款300.9萬元人民幣。對其實施「關注名單」管理，並納入中國人民銀行徵信系統。
另一宗涉案人沈某逃匯金額204萬加元，也是用於購買境外房產等。涉案人被處以罰款51萬元人民幣。
此次國家外匯管理局通報的外匯違規案例，共開出15張罰單，涉及4家銀行、4家企業、7位個人。
4家違規的銀行包括三大股份制銀行和一家外資銀行，分別為平安銀行、光大銀行、民生銀行和東亞銀行，被罰50萬元到307萬元不等。
4家企業均涉逃匯案，案件金額合計約1328萬美元。在7位個人違規案例中，主要違規行為包括非法買賣外匯和分拆逃匯，涉案金額從幾百萬到幾千萬人民幣不等。
