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調查人員:柯林頓基金會是外國政府代理人

圖為前民主黨總統候選人希拉里和前總統柯林頓在2017年1月20日前往美國國會大廈的西部,慶祝川普(川普)成為美國第45任總統的就職典禮。

兩名金融調查人員告訴國會,他們向美國國稅局提交的數千份文件顯示,柯林頓基金會(Clinton Foundation)可能存在數億美元的逃稅行為,同時初期作為外國政府代理人行事、卻沒有依法登記。

柯林頓基金會是前總統柯林頓以及前第一夫人、前奧巴馬政府國務卿希拉里共同創辦,設立於1997年,是一個國際慈善組織,最初設立的目的是為了建立柯林頓總統圖書館。但長期以來,媒體對希拉里當時用國務卿身份為基金會謀取好處的報導不斷。

美國國會眾議院監督和政府改革委員會在12月13日舉辦的聽證會上,邀請多位調查柯林頓基金會的專業人士出席。其中,投資顧問公司DM Income Advisors的創辦人多伊尓(Lawrence Doyle)和莫伊尼漢(John Moynihan)表示,調查很清楚地顯示,與其說柯林頓基金會是慈善組織,不如說它是“法人型合夥”基金會。

“很大程度上,柯林頓基金會是以自己的原則尋求對個人利益的管理,具體詳見我們提交的財務分析、支持文件和證據部分。”多伊尓總結說。他以前在華爾街工作、過去十年一直從事金融調查工作。

另一位資深調查員莫伊尼漢補充說,他們將柯林頓基金會的捐款與費用進行配對分析後發現,柯林頓基金會有六成左右的收入被用在發放員工薪水、旅行和補助上,而通常一個好的慈善機構只會在這些事情上花費15%左右。

多伊尓和莫伊尼漢對柯林頓基金會進行了兩年的調查,查看基金會的納稅申報表及其它公開數據、並採訪基金會員工。在將基金會獲得的慈善捐贈跟旅行、工資和行政支出等費用去比對後,他們發現了一些不對勁的地方,並於2017年8月首次向猶他州奧格登的國稅局辦公室提交對柯林頓基金會的投訴。

據悉,他們以多伊尓和莫伊尼漢的私人公司MDA Analytics LLC的名義向國稅局提交了收集到的6,000份文件。這些材料是依據信息自由請求法案、向國稅局以及其它機構申請獲得。除了多伊尓和莫伊尼漢兩人,還有另外三位稅法以及金融法務調查專家提供協助。

自稱慈善機構卻按外國代理人行事

他們更爆料說,柯林頓基金會按照外國代理人行事,這不符合國稅局對非營利機構的界定。

他們告訴國會,柯林頓基金會在作為外國代理人運營初期以及存在期間沒有按照501c3慈善基金會的要求運作,所以它不應當享有非營利組織的免稅資格。

“連基金會和它自己的審計師在正式提交的文件中都承認,它確實作為(外國)代理人運作,所以該基金會無權獲得IRS170(c)2中概述的501c3免稅特權。”莫伊尼漢說,“也因為如此,該基金會應該根據外國代理註冊法(FARA)登記。”

多伊尓和莫伊尼漢是資深的法務調查員,既通曉法律,亦精通金融。他們表示,柯林頓基金會借用非盈利機構名義獲得免稅、涉嫌逃稅的預估金額在4億美元到25億美元之間;同時,若美國國稅局發現柯林頓基金會不是慈善機構,那麼捐助者也可能要對捐款所欠稅款負責。

他們還指出,雖然沒有專門去調查、但他們也確實發現了捐贈者、基金會和希拉里在任職國務卿(2009年至2013年期間)存在“付費遊戲”的行為。

一名前柯林頓基金會首席財務官科舍尓(Andrew Kessel)也曾告訴調查人員,柯林頓經常“將他的業務與基金會的業務混為一談”。

在他們審查的一些與柯林頓基金會相關的電子郵件內容中,有電郵顯示柯林頓夫婦同意接受柯林頓總統圖書館的資金,但他們卻與潛在捐助者交談的是健康計劃。他們質疑說,哪怕按照柯林頓基金會自己的章程,健康計劃也不屬於修建圖書館的範疇。

“我們得出的一種解釋是,該基金會亦在美國國稅局批准的範圍之外運作。”莫伊尼漢說。

因為對柯林頓基金會的調查一直受到政治的困擾,莫伊尼漢在開場陳述中就明確表示,他們無黨派、同時調查也是他們的非營利行為,不涉及任何政治。

“這不是我們的意見……而是柯林頓基金會的事實。”莫伊尼漢說。

FBI調查柯林頓基金會

美國猶他州檢察官胡貝爾(John Huber)沒有出席當天的聽證會,他是由前司法部長塞申斯(Jeff Sessions)指派的、調查柯林頓基金會潛在不法行為,以及圍繞希拉里任國務卿期間美國出售20%的鈾給俄羅斯案件的負責人。

多伊尓和莫伊尼漢告訴小組委員會,除了美國國稅局之外,他們也將6,000多份文件交給了聯邦調查局(FBI)和猶他州的檢察官辦公室,他們相信聯邦調查局現在對柯林頓基金會進行公開的刑事調查。

小組委員會主席梅多斯(Mark Meadows)表示,雖然胡貝尓不出席、會讓國會無法知道案件進展,但通常FBI不能就正在進行的調查發表評論,也許這可以解釋胡貝尓為何選擇不出席聽證。

柯林頓基金會調查進展一覽表

事件

對象

具體事宜

12/14/2018

眾議院監督和政府改革委員會小組聽證

投資顧問公司DM Income Advisors的多伊尓(Lawrence Doyle)和莫伊尼漢(John Moynihan)出席聽證:1)柯林頓基金會只有60%的錢用在非慈善工作上,而一般的基金只有15%。2)基金會是否符合IRS定義的基金,是否適用免稅的規定,是個問題。3)基金會可能欠稅4億至25億美元。4)基金會成立初期一直扮演外國政府的代理人角色,但未按照“外國代理註冊法”(FARA)登記。

監督組織“司法觀察”(Judicial Watch)的Tim Fitton出席了聽證。

負責調查基金的檢察官胡貝爾(John Huber)拒絕出席聽證,或因柯林頓基金的調查目前仍在進行(是open case)。不便現在對外公布案情進展。

11/14/2018

監督組織“司法觀察”(Judicial Watch)

希拉里被要求就以下問題作答:1)介紹個人電郵伺服器clintonemail.com的創建信息,包括誰決定創建此系統,決定創建的日期、原因,誰進行的系統設置以及設置何時開始運作。2)在2015年10月22日,希拉里就班加西事件出席美國眾議院特別委員會聽證時,她曾作證說,90%到95%的電子郵件“都在國務院的系統中”,“如果他們想看到這些電郵,他們當然能看。”請她提供陳述的依據,她是如何以及何時意識到電郵問題,是通過哪些事以及通過哪些人了解和認識到問題的。

11/19/2018

FBI搜查關鍵線人凱恩的住處

FBI搜查了凱恩(Dennis Nathan Cain)的住所,指其盜竊政府文件。凱恩之前向司法部、FBI提交了柯林頓基金、鈾壹公司(Uranium One)的文件,是本案的關鍵線人(告密者,whistleblower),這些文件也提交給了參院司法委員會、眾院司法委員會。

12/06/2018

監督組織“司法觀察”(Judicial Watch)

在司法觀察(Judiciary Watch)提起的FOIA訴訟中,法官裁定國務院、司法部、聯邦法官Royce C. Lamberth要和司法觀察機構一起,調查柯林頓使用私人郵件伺服器是否為了規避FOIA法律。外界質疑,這是否是為了不讓外界知道美國班加西使館遭受恐襲的內幕。

2017(具體日期不詳)

猶他州檢察官胡貝爾(John Huber)

前司法部長塞申斯(Jeff Sessions)在2017年任命了胡貝爾(John Hube)調查柯林頓基金以及FBI在處理過程中存在的問題,但並不為外界所知。直到眾議院監督和政府改革委員會主席梅多斯(Mark Meadows)在一次聽證時提及,已邀請胡貝爾到國會就柯林頓基金會作證,此事才被外界知曉。

08/11/2017

調查公司MDA Analytics LLC

投資顧問公司DM Income Advisors創辦人多伊尓和莫伊尼漢的私人調查公司MDA Analytics LLC向美國國稅局和聯邦調查局提交了6,000份文件,並附有舉報人提交的證據。包括:前柯林頓基金會首席財務官Andrew Kessel告訴MDA:“柯林頓將他的個人業務與基金會的業務混為一談。”“我之前已經指出這個問題,我告訴你,我知道所有的罪證都埋在這裡。”

阿波羅網責任編輯:時方 來源:大紀元記者林燕編譯報導 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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