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加拿大比特幣巨頭死亡 數億資金早已消失

人人都想賺大錢,人人都會想得到的賺錢方式,就是“投資”。但是,要經由一些“特殊方式”(如虛擬貨幣、傳銷…)來投資賺錢的話,最好能夠多長點心眼兒,否則,血本無歸是分分鐘的事。

註冊於溫哥華的虛擬貨幣交易平台QuadrigaCX一名主管創始人考登(Gerald Cotten)去年12月,因腸道疾病“克隆氏症”(Crohn’s disease)併發症發作,不幸在印度去世

他一人死了也是解脫,但QuadrigaCX欠下客戶2億美元,其中包括約1.47億美元加密數字貨幣,而更慘的是,這些加密數字貨幣的密鑰,只有考登掌握,也就是說,伴隨著考登的去世,“1.47億美元”被上鎖。

最近調查員成功破解密碼後,竟發現離線錢包內的加密貨幣早在2018年中、也就是考登去世前幾個月就已匯出,匯到考登在正常流程之外創建了的14個虛擬錢包帳戶。目前調查人員尚未破解這14個虛擬錢包,不知道加密貨幣是否被存放於此。

一堆投資人叫天天不應,叫地地不理。

眼裡只有獲利最後血本無歸

這批投資人中,就包括華裔30歲溫哥華軟體工程師鄒彤(Tong Zou,音譯)使用QuadrigaCX平台,是為了方便把美國資金轉移到加拿大

鄒彤和他的一些朋友2017年在加密貨幣市場炙手可熱的時候賺了一些錢。“但是由於加密(貨幣市場)崩潰,在2018年又全都失去了。”他說,“我知道有幾個人見好就收了,但我沒有。”

鄒彤表示,2018年9月他想通過QuadrigaCX平台這家虛擬貨幣公司轉移資金,同時賺取10%的利潤。

去年秋天,QuadrigaCX用戶抱怨,提取資金的時間比平時更長。鄒彤知道後,沒有警覺。

自卡登過世後,QuadrigaCX的問題迄未解決,鄒彤個人就損失了50多萬加元;目前,鄒彤和許多同病相憐者展開在線調查,想弄清楚他們的錢到底去了哪裡。

因為卡登死得太突然,調查員成功破解密碼後,又發現離線錢包內的加密貨幣早在2018年中、也就是考登去世前幾個月就已匯出,因此鄒彤和其他損失慘重的投資人在調查中,感覺卡登的死並不單純,懷疑考登其實是詐死後捲款潛逃,或者是被另一“知情人”搞死後偷走加密的錢

鄒彤告訴英文媒體:“如果說我學到了什麼教訓,那就是不要太貪心。當時我眼睛裡只有10%的獲利,受到了誘惑,便沒想太多。”

的確,“誘惑”很容易讓人迷失,進而上當受騙,特別是像比特幣這類的加密貨幣市場。這類陷阱不僅在加拿大,美國也有。

博士創新貨幣原是拿錢就跑

近日,美國就逮捕了一名 OneCoin加密貨幣(即維卡幣)的項目負責人——Konstantin Ignatova。據報道,該項目負責人 Konstantin Ignatov因涉嫌網路欺詐被捕,其姐姐 Ruja Ignatova也被以洗錢、網路和證券欺詐等名義起訴。

OneCoin其實頗有來頭,創始人 Ruja Ignatova擁有牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士,同時工作履歷也很亮眼,曾是麥肯錫戰略合作夥伴-保加利亞最大基金管理公司之一的 CEO和 CFO,管理過的金錢高達2.5億歐元,德太投資、德國法蘭克福銀行、俄羅斯投資銀行的很多項目都曾經過她手。

圖:Ruja Ignatova

OneCoin成立於2014年,總部位於保加利亞首都索非亞,宣稱是繼比特幣之後的第二代加密貨幣。

該項目作為營銷網路運作,成員通過傳直銷手法,以吸引其他潛在投資者購買加密貨幣商品,獲得傭金。“誘惑”投資人購買賬戶後,便可以得到相應的代幣,利用代幣“挖礦”,就能獲得相應的維卡幣回報。

據外媒消息,在2014年到2016年的時間內,OneCoin的收入為33.53億歐元(約37億美元)

上周三,美國當局以涉嫌網路欺詐的罪名逮捕了 OneCoin項目負責人 Konstantin Ignatov。據檢方指控,OneCoin的領導人向投資者散布虛假消息,將一枚 OneCoin加密貨幣的價格從半歐元(0.56美元)炒到了近30歐元(即33.65美元,這是2019年1月的價格)。並且,在該項目的幾個領導人互相發送的郵件中還發現他們計劃拿錢跑路,並甩鍋給其它人。

紐約州的地方檢察官 Cyrus R. Vance, Jr.表示,“這個項目用傳銷手法,欺騙了投資者數十億美元。”

不讓自己受害就是拒絕誘惑

密碼貨幣詐騙案層出不窮,上個月,美國司法部也起訴了一家據稱是密碼貨幣支付服務公司My Big Coin Pay Inc.,起訴書指出,負責人 Crater犯下了四項電匯欺詐和三項非法貨幣交易,以及挪用超過600萬美元的投資者資金。

印度檢察官也因為 OneCoin這個密碼貨幣詐騙案,對 Ruja Ignatova提出告訴。

包括中國在內的多個國家,自2016一直在警告或打擊 OneCoin或是類似的密碼貨幣詐欺案件。中國的檢察官已經起訴了 OneCoin100多名密碼貨幣欺騙犯,也已經將其中幾名被告定罪。印度當局同樣逮捕了該項目的詐騙犯。

看完上面的報道後,特約評論員尤文媛表示,她虛擬貨幣不熟悉,不願置評這樣的賺錢方式,但她為小編划了重點,那就是鄒彤的領悟:“眼睛裡只有獲利,受到了誘惑,便沒想太多。”

“切記,天下沒有白吃的午餐。凡是告訴你,只要拿出多少錢,多少時間內保證回收的所謂投資項目,多半有貓膩,真要拿錢投進去,最好小心再小心。”

尤文媛說,不管司法和執法單位以什麼樣的力度打擊借虛擬貨幣施行經濟犯罪的行為,最好的杜絕這類犯罪,或者,起碼讓自己不成為受害人的最好辦法還是──拒絕誘惑。

阿波羅網責任編輯:李廣松 來源:北美報告 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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