加拿大華人龔曉華涉嫌詐騙洗錢案有了最新進展。龔曉華最終與紐西蘭警方達成協議，其共計超過7000萬紐幣（約等於6060萬加幣）的資產將被沒收，這是紐西蘭有史以來最大的沒收金額。
根據2009年《紐西蘭犯罪所得追回法》中「允許警方限制和沒收從犯罪所得中獲得的或衍生的資產」的相關條例，高等法院已批准警方與龔曉華之間達成的和解協議。而如此巨大的資產金額，也創下了該法案實施以來的沒收金額紀錄。
警方聲明稱，在對2009年至2016年期間存入紐西蘭銀行帳戶的可疑資金進行調查後，警方於2017年3月首次凍結了龔曉華在紐西蘭的資產，當時也成為紐西蘭歷史上最大的財產凍結案例。
這些資金被確認是源自龔曉華在中國和加拿大的金字塔騙局（傳銷）的所得收益。被沒收的超7000萬紐幣資產包括超過6800萬紐幣的現金，以及位於East Tamaki Heights的一處房產。
負責該案的刑事偵查警司Craig Hamilton表示，居住在加拿大的龔曉華把這筆錢轉移到紐西蘭以掩蓋其非法來源。Hamilton認為和解是一個很好的結果，他同時感謝了中國和加拿大當局的協助，才使此案得以圓滿結束。
那麼，一個沒到過紐西蘭幾次的加拿大華人移民，是怎麼把高達7000萬紐幣的資產轉移到紐西蘭的呢？這恐怕要從龔曉華的發跡史說起。
不得不說，龔曉華曾是加拿大華人圈赫赫有名的人物。他原籍南京，在2002年移民加拿大以前從事編導工作。移民後，龔曉華的創業之路可謂順風順水。他在多倫多建立了一個橫跨諸多領域的商業帝國，旗下產業包括連鎖酒店、O24醫藥、房地產公司以及加拿大國家中文電視台等。
不僅在商界如魚得水，龔曉華還積極投身政界，並資助加拿大自由黨。據媒體當時的報導，他與加拿大總理特魯多走得「比較近」，而他與特魯多在華人籌款晚宴的合影被廣泛刊載，一度引起廣泛爭議。
2017年年6月，新華社發表的一篇「境外遙控傳銷案，涉案金額19億」的報導似乎為龔曉華「成功華裔的勵志故事」畫上了休止符。在這篇報導中，龔曉華的名字赫然在列，且被註明「在逃」。至此，一宗「特大境外遙控傳銷案」浮出水面。隨後，龔曉華發起反擊，在加拿大高調召開新聞發布會。不僅否認全部指控，還聲稱要回中國上訴為自己討回清白。
2017年12月底，龔曉華在加拿大被捕，並面臨安省證監會包括詐騙、擁有犯罪所得的財產、洗錢犯罪所得、偽造文件的4項罪名的指控；2018年，龔曉華涉嫌詐騙洗錢案件在安省進行審理。
而從2015年開始，龔曉華在紐西蘭ANZ的銀行帳號也被發現存在可疑之處，引起了紐西蘭警方的注意。2016年龔曉華入境紐西蘭時，海關將其攔下並搜出34張銀行卡和超過申報數量的現金。他的手提電腦、電話被海關作為證物扣留，提交給了紐西蘭警方，由此打開了偵破此案的突破口。
2017年案發後，紐西蘭警方曾專程前往中國調查。調查發現，龔曉華通過地下錢莊等方式，利用中國的29個帳戶陸續向紐西蘭關係人轉移了超過7700萬紐幣的資產；其中2014年12月到2016年4月期間轉移了6200萬紐幣，這正是龔曉華涉及非法傳銷詐騙的高峰期。
龔曉華還分別於2012年和2015年在奧克蘭購入位於Panmure和 East Tamaki的兩處物業，總價約230萬紐幣，全部用現金支付。警方還發現，龔曉華還向加拿大轉移了約1200萬紐幣資金。
如今警方與龔曉華達成了沒收資產的協議，意味著該案就此了結。不過，警方對此類案件的偵查不會終結。正如警司Craig Hamilton所說：「這個案子的結果向世界各地的犯罪分子傳遞了一個簡單的信息——把髒錢轉移到紐西蘭，就意味著你將會失去這些錢。」
