加拿大邊境服務局和加拿大反洗錢監管機構Fintrac長期以來一直在監視一名中國留學生的動向，發現該留學生與父母一起在加拿大投資房地產洗錢，而他的父母因涉傳銷詐騙2億加元在中國遭通緝。
據Globalnews報導，2012年8月，一名來自中國廣東的19歲學生張冠群（Zhang Guanqun，音譯）從多米尼加共和國抵達蒙特婁，此時他的背包里塞滿了23,800歐元和美元鈔票。
短短四個月後，這名留學生以210萬元的價格在卑詩省高貴林購買了一套面積8,500平方英尺的豪宅。
調查發現，這只是張在 Coquitlam College就讀期間完成的數百萬元交易之一。從2012年到2015年，短短几年時間張通過加拿大和香港的銀行帳戶轉移至少3375萬加元的資金。
實際上，加拿大邊境服務局和加拿大反洗錢監管機構Fintrac長期以來一直在監視張冠群和他父母的動向。
法庭文件顯示，張冠群的父母王振華和嚴春香（Wang Zhenhua， Yan Chunxiang，音譯）在萬錦市居住期間申請加拿大難民，而他們因涉嫌在中國傳銷詐騙6萬名投資者約2億加元而在中國被通緝。
CBSA和Fintrac提交的文件揭示了複雜調查過程和細節，目前法院並未對CBSA和Fintrac的指控作出裁決。
CBSA指控張冠群參與洗錢計劃和跨國有組織犯罪並提出驅逐出境，但是現年28歲的張冠群在此案中勝訴，成功避免了被驅逐出境。
CBSA文件中有超過600頁的內容主要集中在張冠群及其父母王振華和嚴春香的相關案件中。這對夫婦在兒子抵達溫哥華六個月後抵達加拿大，抵加後他們立即利用房地產、空殼公司和外國公民進行精心設計的洗錢步驟。
CBSA和Fintrac調查發現，王振華和嚴春香在多米尼加使用了多個別名，這很可疑。兩人收到了來自外國司法管轄區和不同個人的大量電匯，有洗錢和逃稅的嫌疑。
據悉2011年2月，王振華和嚴春香在天津成立了一家投資諮詢公司並開始募集資金。根據中共公安部(PSB)提交給CBSA的資料顯示，一名投資者報警後中國警方於2011年9月開始調查王振華和嚴春香。一個月後，嚴從深圳前往香港。2011年12月，警方逮捕了王振華。
王振華於2012年1月被保釋，隨即前往香港。國際刑警組織的紅色通緝令中稱，這是王振華「潛逃」到加拿大的第一步。
2012年4月，他們的兒子持國際學生簽證在溫哥華機場降落，9月抵達，王振華和嚴春香持有加拿大駐多米尼加共和國大使館簽發的簽證抵達加拿大。住在安省萬錦市。
王振華和嚴春香很快在萬錦成立了一家名為MixCulture Capital的公司。
2013年 MixCulture董事之間出現矛盾，其中一名董事向約克區警方報告，王和嚴已將4000萬至5000萬加元轉移給他們的兒子，這些資金涉及「欺詐和洗錢」。
安省法庭記錄顯示，王振華和嚴春香於2013年9月在多米尼加共和國獲得加拿大臨時居民簽證。他們僅在安省就購買了至少七處房產。他們的兒子在卑詩省購買至少五處房產。
