新聞 > 軍政 > 正文

虛擬貨幣波場創辦人孫宇晨遭FBI調查

波場 TRON創辦人孫宇晨。

虛擬貨幣波場創辦人孫宇晨日前遭爆料涉嫌內線交易、騙取數十億美元的加密貨幣買家並躲避 ICO禁令,遭美國聯邦調查局(FBI)等單位調查。有記者訪問其員工及前員工,揭露孫宇晨在波場涉及的非法活動。

中國媒體《騰訊新聞》今(10)日報導稱,孫宇晨購買了一家名為 Poloniex的加密貨幣交易所,受到其他交易所競爭的影響,為儘快批准新客戶,Poloniex建立了一個自動化的確認客戶身份程序系統(KYC),幾乎無須審查,以擴大用戶交易參與度。

據悉,Poloniex的數字架構陳舊且編程奇特,因此小錢經常被困在舊交易所,導致客戶在無形中損失了部分的錢,報導稱,這些丟失的小額資產可能遭孫宇晨據為己有。

孫宇晨在某種程度上是銀行帳戶的行家,他將財富分散到多個帳戶中,以避免陷入反洗錢法的陷阱,有員工爆料,孫宇晨也通過移民逃避法律制裁,同時進行洗錢。這些知情人士均擔心爆料會招來生命危險。

另有員工表示,孫宇晨為躲避中國的 ICO調查,永遠不可能回到中國,他先到了韓國後又去了美國,隨後遭調查又離開美國。針對報導,孫宇晨回應這些皆為虛構,目前美國國稅局及 FBI已介入調查。

責任編輯: 夏雨荷  來源:新頭殼 轉載請註明作者、出處並保持完整。

本文網址:https://tw.aboluowang.com/2022/0311/1719074.html