美國聯邦檢察官周二(3月28日)公布了對曾全球排名靠前的數字貨幣交易平台FTX創始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的第三份起訴書,指控他2021年試圖向一名或多名中國官員行賄價值至少4千萬美元的數字貨幣,以重新獲得被中國政府凍結的帳戶權限,違反了美國的《反海外腐敗法》。
根據這份起訴書,FTX在中國被凍結的帳戶擁有超過10億美元的加密貨幣。在第一筆賄款交付後,這些帳戶被解凍;隨後,班克曼-弗里德要求其員工支付剩下的數千萬美元賄款。
這份最新的起訴書包含了對班克曼-弗里德的十三項指控。負責起訴的美國紐約南區檢察官辦公室、中國駐美大使館以及班克曼-弗里德本人的發言人都對這一消息不予置評。
去年12月,檢察官首次對班克曼-弗里德提出起訴書,指控他誤導投資者和貸款人,並從FTX竊取了數十億美元的客戶資金。
FTX在去年11月已經申請破產重組,該平台此前曾有日交易量超過600億美元的記錄;但到2022年11月,其發行的代幣FTT流動性受到質疑,價格一日大跌七成,並傳出收購消息。
推特上對FTX行賄中國官員的消息有諸多討論,有網友說,當時分管此項工作的劉鶴應該給社會一個交代,並推測涉案官員至少是中國央行副行長級別的人。