地下錢莊所涉資金(資料圖)
過去一周，罕見暴跌再現，公安部再出重手。
「公安部要求我們對地下錢莊的上游也要徹查!」8月25日，長期參與打擊地下錢莊的李豹(化名)對《中國經營報》記者說：「以前各地公安在查地下錢莊時，一般都不會去清查資金來源於何處，但是這一次與以往不同。」
此前，李豹所在的廣東某地經偵局在公安部打擊地下錢莊的行動中成績斐然，已破獲涉及金額上百億元的地下錢莊。8月24日，公安部電視會議上，公安部副部長孟慶豐表示將嚴打地下錢莊，全國公安機關將從即日起至11月底，在全國範圍組織開展嚴打地下錢莊集中統一行動。
隨著對地下錢莊上游展開調查，始於7月9日的公安部打擊證券期貨領域違法犯罪行動正在向縱深拓展。
劍指股市出逃資金
「兩周前，公安部新聞局負責人與新華社等中央媒體記者到了深圳。」8月25日，深圳市警局經偵局一位不願透露姓名的人士對本報記者說：「主要是了解打擊地下錢莊的事情。」
8月24日，新華社等中央媒體披露了公安部對當前地下錢莊的研判：地下錢莊成為股市資金違法流出境內的重要渠道。相關媒體報導，由於地下錢莊的交易資金量大且隱蔽，不排除一些股市資金通過該渠道流出中國，從而影響中國資本市場的健康穩定發展。媒體披露，今年7月中旬，上海市公安機關在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中，就發現由邱某控制的地下錢莊，為該外資公司向境外轉移非法所得達數億元人民幣。
打擊股市違法違規行為中的發現，讓公安部下定決心深入打擊地下錢莊，徹查上遊資金來源。8月24日，被譽為「股市救火隊長」的孟慶豐在公安部電話會議上指出，儘管打擊地下錢莊專項行動取得了階段性成果，但地下錢莊違法犯罪活動形勢仍嚴峻複雜，涉案地區呈蔓延擴散態勢。地下錢莊不但涉及金融、證券、涉眾等經濟犯罪，日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道，一些「灰色資金」通過地下錢莊跨境流入流出，不僅對我國外匯管理造成嚴重影響和衝擊，而且嚴重擾亂國家金融資本市場秩序，危及我國金融安全。從這一定調來看，地下錢莊涉及到的證券、金融等經濟犯罪行為，已經嚴重威脅到中國金融安全。
李豹對記者表示，以前由於對上遊資金來源的調查，主要是外匯管理局進行調查，公安機關主要是查處地下錢莊本身，上遊資金來源一般不會去涉及，但是在當前形勢下公安部已經明確表示要查處上遊資金，目前已經破獲和正在調查的地下錢莊案件中，公安機關都會進一步深挖上遊資金，一定會發現更多的涉嫌操縱股市資金的線索。
涉及2000億美元以上資金流動
「這幾年，地下錢莊的規模也在不斷擴大，手段也在更新。」李豹表示：「前幾年，往往是一些小商鋪或者外匯兌換店來運作，現在很多隱蔽的地下錢莊已經轉移到一些保全嚴密的高檔居民區，很難發現相關線索;以前在交易方式上，主要以現金交易為主，辦案時經常可以截獲一箱子一箱子的錢，現在主要是銀行轉帳方式，方式越來越隱蔽了。」
公安部經偵局反洗錢處副處長束劍平對新華社記者透露，目前國內的地下錢莊主要有三類，跨境匯兌型、非法買賣外匯型、支付結算型。他說，銀行高管、普通員工、底層級的地下錢莊成員互相勾結，完成客戶與地下錢莊的對接，地下錢莊則在國內外都有合伙人，從而實現境內外協作，資金各自循環。從新華社等媒體披露的相關案件中，地下錢莊的分工和操作確實呈現出李豹所言的越來越隱蔽的特徵。
國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄也坦言，地下錢莊活動比較隱蔽，其數量和資金吞吐量難以準確統計，大量性質不明的跨境資金游離於國家金融監管體系之外，形成巨大的資金「黑洞」，嚴重擾亂國家金融管理秩序和宏觀調控政策的落實，危及國家金融安全，對金融資本市場和經濟發展造成不利影響和衝擊。
地下錢莊犯罪手段越來越隱蔽的情況下，上游市場的需求也在不斷擴大，地下錢莊的交易規模也越來越大。曾經參與央行、外匯管理局調查地下錢莊的一位人士對記者表示，由於地下錢莊的隱秘性，聯合調研也未能完全掌握地下錢莊的規模情況，但是從辦案機關的一些情況匯總來看，大致判斷一年國大陸下錢莊的資金規模至少在2000億美元以上。
此前有媒體報導，國際貨幣基金組織估算，全球每年涉及的「洗錢」量大約為1.5萬億~2.8萬億美元，國內一些專家學者分析，中國每年通過地下錢莊送出去的資金至少達2000億元人民幣。但是，本報記者與多位參與打擊地下錢莊的人士交流中發現，相關人士並不認同此說法。相關人士表示，每年通過地下錢莊流出的資金遠遠不止2000億元。
其實，此次公安部電話會議上透露的信息，進一步證實了目前地下錢莊涉案金額規模已經極為龐大。公安部透露的信息顯示，今年4月，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門組織開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，廣東、上海、遼寧、浙江、新疆等地公安機關奮力攻堅，連續破獲一批重大案件，截至目前，公安機關搗毀地下錢莊窩點66個，抓獲犯罪嫌疑人160餘名，涉案金額達4300餘億元人民幣。
披露的信息還顯示，單個地下錢莊的規模也在不斷擴大中。近期，深圳、遼寧丹東、廣東佛山三地破獲的地下錢莊案中，涉案金額分別為120億、400億以及200億元。百億級的大案不斷被破獲背後也顯露出地下錢莊的龐大規模。本報記者還查詢到，2012年年初海南公安機關破獲了一起涉案金額高達727億元的特大地下錢莊案。
李豹也表示，在地下錢莊均有分布的情況下，主要還是集中在沿海和邊境地區，形成廣東以港幣、福建以台幣、山東以韓幣、東北以盧布為主的地下錢莊匯兌特色，廣東省及深圳市毗鄰香港、澳門的特殊情況，打擊地下錢莊的形勢尤為嚴峻。他表示，通過進一步調查地下錢莊上游，不排除各地公安機關會查找到更多涉及到證券領域的違法線索。公安部相關官員也對媒體披露，地下錢莊日益成為各種違法犯罪活動轉移贓款的通道，金融、證券、涉稅、商貿、侵權、涉眾等幾乎所有經濟犯罪案件均涉及地下錢莊。
公安部多管齊下
截止到8月27日收盤時止，根據上交所和深交所公布的數據，滬市總市值為252974.35億元，深市總市值為170875.61億元，滬深兩市總市值為423849.96億元。6月12日，滬深兩市總市值超過了71億元。顯然，經歷了7月初的暴跌以及近日的千點暴跌之後，滬深兩市已經縮水近30萬億元。這場暴跌，讓眾多散戶損失巨大，不少中產被「消滅」。然而，一些機構和監管部門，卻在此輪暴跌前違規違法操作獲利頗豐。
打擊違規違法行為，保護普通投資者利益，成為高層極為重視的問題。從7月9日以來，公安部加入到救市行列，其舉措格外吸引關注。目前，已經形成了多管齊下打擊證券期貨違法行為的特色。
7月9日，公安部副部長孟慶豐率隊前往證監會，會同證監會排查近期惡意賣空股票與股指的線索。當天，公安部召開會議要求，各級公安機關要充分發揮職能作用，密切配合有關主管部門，進一步嚴密防範、依法打擊證券期貨領域違法犯罪活動，對涉嫌內線交易、泄露內幕信息、編造並傳播證券期貨交易虛假信息、操縱證券期貨市場等犯罪案件要堅決依法查處，對惡意賣空股票與股指涉嫌犯罪的線索，要會同有關主管部門迅速展開調查、依法處理，全力維護資本市場正常秩序，切實保障廣大投資者合法權益。
公安機關展開行動之後，今年7月中旬，上海市公安機關在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中，就發現由邱某控制的地下錢莊，為該外資公司向境外轉移非法所得達數億元人民幣。
新華社8月25日晚間發布消息稱，中信證券(600030.SH，06030.HK)徐某等八人涉嫌違法從事證券交易活動已被公安機關要求協助調查。據財新網報導，中信證券徐某即為中信證券執行委員會委員、董事總經理徐剛。另外被要求協助調查的7人是：中信證券執行委員會委員葛小波和劉威，中信證券權益投資部行政負責人許駿、證券金融業務線行政負責人房慶利、中信證券金融業務線的姚傑、中信另類投資部的汪定國以及董事會辦公室副主任梁鈞。
中信證券是國內最大的券商。中信證券官網顯示，2014年公司代理股票基金交易金額人民幣9.8萬億元，排名行業第二;股票主承銷金額人民幣959.19億元，排名行業第一;債券主承銷金額人民幣3347.57億元，排名同業第一;併購交易金額513.36億美元(約合人民幣3168.61億元)，在涉及中國企業參與的併購交易中位列全球投行第二位;本公司受託資產管理規模人民幣7550.07億元，排名行業第一。中信證券的母公司則更為顯赫：中信集團。而在中信證券和中信集團歷任高層中，不少高層的背景也極為特殊。
公安部對中信證券高層動刀之時，多名證監會官員也被帶走協助調查。公安部採取雷霆行動之時，監管層也繼續對股市違規行為採取嚴厲措施。8月26日，中金所對164名客戶採取限制開倉一個月的監管措施。種種措施之下，A股暫時止住了下滑勢頭。國務院發展研究中心世界發展研究所副所長丁一凡表示，必須要查處一些金融機構的違規操作，才能從根本上救市。8月27日，上海某國有投資機構夏總對記者說，市場規範了，才能夠讓投資者真正有信心，現在市場缺的不是錢，缺的是信心!