美國證券交易委員會（SEC）3月對投資顧問公司BKCoin Management LLC及其聯合創始人江凱文（Kevin Kang，音譯）提起緊急訴訟，聲稱BKCoin通過加密資產欺詐計劃，從投資者那裡取得1億美元，之後將部分資金用於支付「類似龐氏騙局的款項」和個人使用。
圖為位於華盛頓特區的SEC總部。
根據SEC的訴狀，BKCoin在2018年10月至2022年9月期間，從至少55名投資者那裡籌集了約1億美元。江凱文向客戶承諾，他們的錢將用於交易加密貨幣，而且資金將被存放在獨立管理的帳戶中。然而，據稱江和BKCoin無視基金結構，將客戶的錢混在一起，並使用至少360萬美元來支付給其他投資者。
起訴書還稱，江挪用了至少37.1萬美元用於支付度假、體育賽事門票，甚至紐約市的一處房產。
根據訴狀，江試圖通過向某些資金的第三方管理人提供篡改文件，顯示銀行帳戶餘額虛增，來掩蓋未經授權使用投資者資金的行為。投訴稱，BKCoin向用戶謊稱它收到了「四大審計師」的審計意見，而實際上，它從未獲得過這樣的審計意見。
「正如我們所稱，投資者將他們的錢委託給被告進行加密資產交易。然而，被告挪用了他們的錢，偽造了文件，甚至進行了類似龐氏騙局的行為。」SEC邁阿密地區辦事處主任Eric I. Bustillo表示，這一行動說明SEC繼續致力於保護投資者和根除所有證券領域的欺詐行為，包括加密貨幣資產領域。
提起緊急訴訟後，法院已批准SEC凍結BKCoin的部分資產，指定接管人。SEC指控江和BKCoin違反聯邦證券法的反欺詐規定，並堅持對兩名被告實施永久禁令。SEC還尋求沒收Bison Digital LLC的非法所得，並處以經濟處罰。