金融時報(FT)報導,瑞士已提議大規模掃蕩洗錢的措施,致力洗刷洗錢天堂的污名。圖/瑞士
金融時報(FT)報導,瑞士已提議大規模掃蕩洗錢的措施,致力洗刷洗錢天堂的污名。
瑞士財政部長凱勒蘇特(Karin Keller-Sutter)30日宣布這套改革計劃,將提升透明性並封堵法律漏洞,具體做法是建之一套全國「實益擁有人」(beneficial owner)登錄系統,所有在瑞士境內設立的企業實體和信託都必須揭露其擁有人。
目前,瑞士是唯一尚未設立這種登錄系統的歐洲國家。
這套登錄系統不會開放讓一般大眾存取,但會對監管官員、政府和警方開放,也會允許已獲認可且需要執行盡職調查的銀行和律師存取。
此外,瑞士也將推行另一套措施,對瑞士的律師、會計師和其他服務提供者從嚴問責。這將要求他們更謹慎對客戶進行盡職調查,保存查核紀錄,並且在察覺疑似洗錢情事時通報主管當局。
上述提案在成為法律前還有一段路要走:按瑞士尊重共識的政治體系,將有一段與各政黨、政府機關與公民團體(包括影響力強大的銀行業與律師遊說組織)協商的時期。協商期將在未來三個月進行,明年才會把正式法案交由國會審議。