美國司法部周二(9月12日)宣布，一名外國人因串謀從事洗錢而在當天被判處10年監禁並被勒令交出6百萬美元。此人代表國際毒品販運組織洗錢，處理了數百萬美元的毒品收益。
資料照片：位於華盛頓的美國司法部大樓
這名外國人是42歲的陳建興((Jianxing Chen，音譯)，今年42歲，是貝里斯的貝里斯市居民。司法部的新聞稿說，根據法庭文件，陳建興領導和控制一個遞送員網絡，這些人遞送在美國各地銷售古柯鹼所獲取的現金，將現金從芝加哥、休斯頓、洛杉磯、紐約和亞特蘭大等地點送往紐約市，然後通過不同方式洗錢，最後將其等值資金匯給位於墨西哥等拉美地區的販毒組織。司法部說，陳建興得到「合同」，通過合謀者運送資金並進行洗錢。這些同夥已基於同樣的更新起訴書而被起訴和定罪。
司法部說，陳建興協調數百萬美元來自墨西哥等拉美地區的販毒組織毒品收益的洗錢行動，將其轉入中國公民手中，這些人隨後實施一項複雜的犯罪計謀，把販毒金錢秘密洗入中國大陸，基本上避開了美國的金融系統。
根據司法部的新聞稿，陳建興今年5月23日承認有罪。同案被告李希之(Xizhi Li，音譯)因領導串謀為外國販毒組織洗錢數千萬美元而於2021年10月被判處15年監禁。按照其認罪協議，李希之還簽署了一份同意令，向美國交出1千萬美元的非法所得。