阿波羅網李冬琪報導/根據知情人士揭露，新加坡在2023年8月發生洗錢案，當局已加強審查流入該國的中國資金，包括拒絕他們的家族申請設立辦公室；2024年1月以來，新加坡金管局（MAS）已拒絕2件中國資金申請設立家族辦公室，卻批准1起他國公民的申請。
溫哥華一家律師事務所的一名華人律師，與涉嫌洗錢嫌犯Paul King Jin進行了房地產交易，他因涉嫌違反信託帳戶和職業不當行為而面臨BC省律師協會的公聽會。Xiuwen Ouyang（Vincent）於10月18日收到傳票，預計他將因四起涉嫌職業不當行為而面臨公聽會。首先，大約...
震驚新加坡的超大額洗錢案，總金額高達新加坡幣10億元（約7.5億美元）。隨著案情的發展，洗錢集團簡直就是詐騙產業一條龍，先在中國從事詐騙，發跡致富；再到柬埔寨坐大，並轉換成柬埔寨的公民身份；事業有成後，再到新加坡揮霍享受。238億洗錢案主嫌蘇海金等10人中，共有9人持有柬埔寨護照...
兩名中餐廳的華裔業主因驅車前往紐約市運送市值25萬元的大麻，引起聯邦探員的關注，隨後展開好運行動(Operation Good Fortune)的長期調查，牽出一樁涉嫌千萬元的洗錢案；聯邦警方指出，八名涉案的被告，以中餐廳為掩護，涉嫌運毒與轉售以詐騙禮卡所得的蘋果產品，從中獲利數...
在陷入「洗錢」醜聞後，中國男演員、導演英達昨晚首度對媒體發聲，強調自己沒有洗錢也沒有被捕，更是指自己很冤枉。他還透露說，自己之所以往美國帶現金，大部分是為了給在美國學冰球的兒子英如鏑交冰球學費。 英達首次發聲，否認自己洗錢圖據網絡 之所以「人肉背現金」...
以經營成衣作掩護、為國際毒販大規模洗錢的洛杉磯華人陳氏家庭經營的「Yi Li Underwear(Yi Li內衣公司)」，又名「Gayima內衣公司」，11日大門深鎖，空無一人。有相鄰廠家員工10日清晨目睹警方搜查該公司，但不知何故。其他周邊商家都對...
