在被警方凍結的一個學生帳戶中，卡內餘額為2.5萬英鎊，且在截至2018年底的14個月中涉及了高達15萬英鎊的資金周轉。其中有一天通過倫敦及周邊不同自動提款機存入了9筆現金。

法國奢侈品吸引了中國中產階層中的年輕人，而巴黎地區的神秘組織則利用代購這些奢侈品達到洗錢的目的，這些組織專門從事奢侈品的購買和轉售，每年可以洗錢數億歐元。

加拿大溫哥華已經成為國際罪犯洗黑錢的大本營，一些遭通緝的中共貪官也來到溫市，通過購買房地產等方法洗錢。中國人將大量金錢轉移來加拿大的現象，在一位加拿大法律專家的眼裡，是中國人不信中共政府、使得罪犯藉機得益的表現。中國人通過非正常渠道把錢轉移來溫哥華（因為大...

近年隨著共享經濟興起，Uber、Airbnb等新興網路租車、租屋平台成為洗黑錢工具。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，不法分子如何在暗網（dark web）招攬司機和業主、進行假交易的經過，繼而將黑錢洗白。 網絡保全公司Trustwave副...

因幫助加拿大華商龔曉華洗錢，紐西蘭61歲華商蕭笑瀾（Xiaolan Xiao，音譯）於2017年9月被紐西蘭法庭判處罰金530萬紐西蘭元，經營金融公司20餘年的蕭笑瀾隨即宣布破產。之後他因在另一項重大毒品交易中洗錢被判有罪，目前仍在服刑，需社區監禁6個月和參加200小時社區勞動。

華為技術副董事長兼財務長孟晚舟前段時間在加拿大被扣押了。從12月1日被扣押至獲得保釋，孟晚舟已經被拘留了近半個月。12月12日，孟晚舟花了1000萬加幣，獲得了保釋候審。 溫哥華在這時成功上位。孟女士在溫哥華有兩處房產，估值2190萬加元，目前的房貸約750萬元。這些都是在這次案件審理中公布的。

眾所周知，洗錢是銀行大忌，客戶最害怕拿著大筆現金來辦業務。 而有的人一次存1萬5000元就會被關帳戶，有的人一次性存5萬元卻安然無事？但銀行如何辨別客戶到底是正常交易還是違規行為？ 在國稅局（IRS）和執法機構找上門之前，銀行內部有審查部門層層把關，...

牽連400多家大大小小的企業欠款，10餘家上市公司，總債務高達280億元，董事長聲稱賭博輸掉十幾億元，發展超過16年，曾經被稱為國產機中高端豪華手機品牌的金立走到了風雨飄搖的最後地步：要麼債務重組，要麼破產清算。絕大多數債權人希望債務重組，即使債轉股受到損...

霍華德·威爾金森，丹麥銀行愛沙尼亞分行的一名前交易員，也是洗錢案的檢舉者。 有人只花了1英鎊，就曝光了一樁全球最大的洗錢案。 此人名叫霍華德·威爾金森(Howard Wilkinson)，英國人，是丹麥銀行(Danske Bank)愛沙尼亞分行的...

中國大陸、香港、澳門以及韓國，是塞班賭場主要的貴賓客戶來源地。紀曉波和母親控股的博華太平洋，則實際持有塞班賭場資產。這些高消費的貴賓客戶一般按照轉碼營業額之百分比獲取佣金及津貼，賭場「洗錢」的名聲由此而來。

1/香港、新加坡繁榮的另一種解釋 最近看了一本書，叫做《亞洲教父》，講的是香港和東南亞的華人富豪們的發跡史，這本書還有一個副標題——「透視香港與東南亞的金權遊戲」。它有一個觀點很有意思，對於香港和新加坡的經濟繁榮給出另一種解釋：這兩個城市成功的根本原因...

法廣曾援引中共高層知情人的話披露，劉希泳被查的主要原因是涉及替高層洗錢，即俗稱的「白手套」。劉希泳在審訊期死亡非常蹊蹺，外界盛傳他的死亡與中共政法系統的腐敗有關，更被稱為是「海伍德死亡案」的翻版。 另據港媒披露，劉希泳的背後，涉及中共前政治局常委李嵐清、劉雲山；前最高檢察院檢察長賈春旺等江派大佬，以及最高檢察長等一大批政法系統的高官。

他們聲稱自己是中國大陸的職業撲克玩家，同時還是中國大陸批發生意的老闆。 列治文一家汽車修理廠的二樓，終日大門緊閉，窗簾拉得嚴絲合縫，只在午夜時分有豪車經停，車上走下踩著高跟鞋千嬌百媚的女人，和穿金戴銀吞雲吐霧的男人，他們相擁走進修車廠二樓的「秘密空間」，...

范冰冰已經消失很久了，她出事並非出在偷稅漏稅上，從現在各種地下傳聞動輒以十億計的涉案值來看，她的影視工作室應該是涉嫌大規模洗錢。而本文將要向各位講述的，就是如何洗錢。 洗錢有兩種洗法，一種是在國內洗，將非法收入洗白。這個洗法很貴，一般的收費都要30%，...

台媒報導，資深媒體人狄志偉披露，中共體制下的片酬達到畸形狀態，好萊塢的片酬在整部電影的預算，不會超過10%，而大陸明星的片酬普遍超過整部電影預算的60%以上。大陸明星效仿范冰冰，為紅色權貴充當洗劫金融市場的白手套，紛紛從明星變身為億萬富豪。 大陸女星范...

中共黨報連發兩文定調娛樂圈，暗批范冰冰范丞丞。大陸每年的影視娛樂市場投資約3800億人民幣，其中約70%為藝人影酬，遠遠高於好萊塢的10%到20%，並高於亞洲最高報酬韓國的30%。對此，台灣資深製作人李方儒表示，這個比例從專業角度看太誇張。台灣財經專家...

北京對演藝圈的清洗，繼續引發娛樂圈大地震，范冰冰被推到風口上。台媒報導稱，為幫助像曾慶紅家族這類的中共權貴洗黑錢，范冰冰可能涉上千億人民幣金融操縱案。 范冰冰背後涉上千億人民幣資金操作 范冰冰神隱3個月顯示事態嚴重。 中國大陸《證券時報》轉載後刪除的問...

台灣時事觀察員黃世聰日前接受台媒採訪披露，范冰冰事件牽出了大陸娛樂圈背後偷逃稅、假票房、資金外流、圈錢、洗錢、明星充當白手套等重重黑幕。尤其牽涉出曾慶紅的弟弟曾慶淮等人。美國媒體人、阿波羅網評論員王篤然表示，​​​​​​​習近平打擊娛樂圈洗錢逃稅對他來說至...

有讀者反映，近期也收到銀行寄出的諮詢表格，其中含公民身分等問題。律師表示，近兩周有不少華人客戶向他諮詢，問題都與銀行詢問其公民身分等訊息有關。有華人做中間人協助同學跨境匯款，也被銀行寄表調查。 「多家銀行查客戶公民身分」發表後，有讀者表示近期有類似遭遇...

負責調查1MDB的官員說，「整個項目就像個騙局，很顯然有洗錢的因素。我們把錢付給中國公司，我們懷疑這筆錢流入與前政府有關的各方」。調查官員說，這筆資金被用於償還與1MDB有關的債務。1MDB基金目前的負債超過120億美元。