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送上門！中共特務把錢送到美國臥底手中！最高20年監禁
2023-05-27

陳軍與馮林均被指控犯有一項串謀充當外國政府代理人而未通知司法部長並賄賂公共官員的罪名，該項罪名的最高懲罰是五年監禁。他們還分別被控犯有一項充當外國政府代理人而未通知司法部長的罪名，最高懲罰是10年監禁。此外，他們還被控犯有一項賄賂公共官員的罪名以及一項串謀從事國際洗錢的罪名，最高懲罰分別是五年監禁和20年監禁。

建行深圳分行前行長涉洗錢等被起訴 多名高管落馬(圖)
2023-05-02

中國建設銀行深圳市分行前行長王業。（新唐人合成）近日，中國建設銀行深圳市分行前黨委書記、行長王業被起訴。此前，該行有多名高管已落馬。王業被指控：非法收受他人財物，數額特別巨大；違反規定發放貸款，數額特別巨大；為掩飾、隱瞞賄賂犯罪所得的來源和性質，轉移資金、將財產轉化為有價證券，情...

涉中共高層？中國黑道幫墨西哥毒販洗錢 議員喊查(圖)
2023-05-01

國會眾院政府監督委員會的醫療保健及金融服務小組主席麗莎‧麥克林(Lisa McClain)上周在公聽會中要求啟動調查，深入了解中國幫派如何協助與共產黨有關的墨西哥黑幫洗錢數百萬元，其中包括將大量致命毒品芬太尼(fentanyl)帶進美國的販毒集團「西納羅亞」(Sinaloa)。

美眾議員：中國洗錢者支撐芬太尼貿易(圖)
2023-04-28

2021年11月18日，聯邦眾議員麗莎‧麥克萊恩（Lisa McClain）正在從眾議院共和黨人在華盛頓國會山舉行的關於企業疫苗強制令的新聞發布會上離開。(Anna Moneymaker/Getty Images)中共政權正在放任中國國民進行大規模洗錢活動，以支持販毒集團（卡特爾...

美國懸賞600萬美元捉拿為平壤當局非法採購菸草和洗錢的三名朝鮮與中國公民(圖)
2023-04-27

朝鮮為慶祝朝鮮人民軍建軍75周年舉行的閱兵式上展示飛彈。(2023年2月8日)台北—美國國務院周二(4月25日)宣布通過打擊跨國有組織犯罪懸賞項目(TOCRP)對三名朝鮮及中國公民提出高額懸賞金。他們被控為朝鮮國有菸草商進行採購，並從事洗錢等非法活動，違反制裁令讓平壤...

VOA：美國將一名被判洗錢的朝鮮男子驅逐至中國(圖)
2023-03-30

美國移民及海關執法局發言人星期二(3月28日)在給美國之音(VOA)韓語組的一份聲明中說：「根據文的選擇，美國移民及海關執法為本月早些時候將其從美國驅逐至中華人民共和國提供了便利。」 1月20日，在他的量刑聽證上，文哲明表示希望去中國。

疑涉歐洲最大騙稅案 法國上百檢調人員搜索5家銀行(組圖)
2023-03-29

圖為2022年12月20日，在巴黎金融區拉第凡斯商業區的局部景觀。北京時間：法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，28日突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關，涉案金額高達1400億歐元。法新社報導，法國金融檢察官辦公室在聲明中說，...

中國女留學生幫洗錢遭逮捕 書房床下藏數萬英鎊(組圖)
2023-03-17

原本有著美好的前途，如今因為作奸犯科前途盡毀！ 來自北京的28歲黃曉彤是蘇格蘭斯特靈大學攻讀出版碩士學位的中國留學生。日前，她因為幫助犯罪組織頭目洗錢被起訴，涉案金額高達 £85,000(約10萬美元）！

華裔「保險奇才」攤上大事，自家銀行涉洗錢？(組圖)
2023-02-25

加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）提出了對加拿大第一財富銀行（Wealth One Bank of Canada）的國家安全擔憂。《環球郵報》的最新報導稱，據兩位消息人士透露，方慧蘭不但提出了上述警告，她還在去年底發給這3名華裔股東的一封信中，提到他們面臨...

4華人暗網販毒 全美賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬(組圖)
2023-02-19

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，17日宣布查獲由華人經營的販毒暗網平台。(市長辦公室提供)紐約曼哈頓地區檢察官辦公室，17日宣布查獲由華人經營的販毒暗網平台，起訴四名華裔管理者和一名美國郵政服務局(United States Postal Service)員工同...