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大陸男子詐騙逃十年 致美銀行損失超過60萬元

中國男子在美國詐騙多家銀行。(網路圖片

如果您的郵箱里突然出現莫名其妙陌生人的郵件,尤其是郵件如果來自於銀行,那麼您可能要小心,也許您的地址已經被不法分子當成了信用詐騙的地址。2007年,華人余超群(Chaoqun Yu,音譯)涉嫌銀行詐騙,導致銀行損失超過60萬元。余案發將近十年,余超群仍然在逃,聯邦郵政督察局(United States Postal Inspection Service)已把他列入通緝要犯名單。

據報道,超群今年65歲,2008年,他從中國返回洛杉磯機場時,神情緊張,一直盯著海關官員看,但不敢入關。海關見其行蹤詭異,上前盤問他為什麼盯著官員看。余超群表示,他想看看海關的電腦里到底都能顯示些什麼。海關搜查他,從他的行李中搜出一個列有多個信用卡號和名字的列表。此時余超群表示,他不再發表任何看法,並要求見律師。海關最終因證據不足將其釋放,但扣下了那份列表。

根據聯邦調查局(FBI)的調查,自2007年至2008年,余超群使用至少15個盜用的社安號,用各種不同的名字,申請十多張信用卡。包括摩根大通丶富國銀行丶美洲銀行以及已經被收購的華盛頓互惠銀行等,均為受害者。銀行總損失超過60萬元。

余超群的主要犯行是利用銀行卡套現。為此他還設立了多個支票賬戶(checking account)。為了遮人耳目,余超群偶爾還會在支票賬戶中存入一定量現金,支付一部分銀行卡欠賬,避免信用卡被取消。

他申請信用卡時,使用多個地址。郵政督察人員發現,有銀行賬單的信件被寄到天普市丶艾爾蒙地等多個居住地址,但那些地址的居民都是西裔或白人。很多人收到一封印有亞洲人名字的信件,都感到詫異。

但自余超群從洛杉磯機場消失後,已經近十年,還是沒有歸案。目前他被列為通緝要犯。

阿波羅網責任編輯:陳柏聖 來源:世界日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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