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加拿大皇家騎警破大案 國際洗錢組織與中國有關

在星期一傳出皇家騎警破獲大型國際洗錢組織後,皇家騎警公布了更多的關於此案的信息。

目前,RCMP針對蒙特利爾與多倫多兩地的17名嫌犯提出訴訟。

皇家騎警督察Martine Fontaine表示,這個國際洗錢組織與黎巴嫩、阿聯酋、伊朗、美國、及中國有關。他們將來自於哥倫比亞與墨西哥的毒品贓款運往加拿大洗錢。據督察通報,涉案金額達到上千萬。

在星期一,超過300名警員與加拿大國稅局的官員針對在安大略與魁北克的窩點實施突襲。他們在罪案現場沒收了毒品、現金。並發現了銀行賬戶、沒收了部分不動產。這些資產的價值共計3280萬元

此次突襲有更大收穫,56歲的旺市男子Nader Gramian-Nik與51歲的Laval男子Mohamad Jaber被捕。他們被認定為這個組織的頭目核心成員。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:加國無憂 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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