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遭詐騙220萬加元?加國滙豐銀行告15名華人

加拿大滙豐銀行近日到法院狀告15名華人和數家銀行合夥騙走二百二十多萬加元。

加拿大滙豐銀行近日到法院狀告15名華人和數家銀行合夥騙走二百二十多萬元(加元,下同)。

原告遞交的起訴書寫道,1月3日~1月17日間,一名女子冒充滙豐銀行的賬戶持有人,到卑詩省本納比(Burnaby)Kingsway大道的分行,購買超過220萬元的銀行本票(bank drafts)。

據《溫哥華商報》報導,加拿大滙豐銀行於2月在卑詩最高法院將數家銀行、一家著名律師事務所,以及15個懷疑是華裔的收款人,告上法庭。

這名女子涉嫌在未經授權的情況下,讓銀行開出二百二十多萬元的銀行本票(bank drafts),並經數家銀行,轉入Dentons Canada LLP律師事務所所持有的信託賬戶。

該宗訴訟案中,被告包括加拿大帝國商業銀行(CIBC)、加拿大皇家銀行(RBC)、滿地可銀行(BMO)、道明銀行(TD Bank)、溫市儲蓄信貸(Vancity)。

訴訟文件指出,被告人對款項沒有進行合理的查詢,而且沒有向相關銀行和律師事務所發出收到可疑款項的警示。又指他們繼續持有該筆可疑款項。

本報記者聯繫到皇家銀行發言人Joel Dembe。他拒絕對此事發表評論。

記者還兩次聯繫道明銀行。截至本報截稿時,記者一直沒收到對方的回復。

卑詩省法院未證實上述指控屬實,也沒做出判決。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:大紀元記者周月諦編譯報道 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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