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招行一行長參與信用證詐騙 金額逾1.5億元

招商銀行一支行行長參與信用證詐騙

招商銀行鄭州分行二十一世紀支行原行長彤某參與信用證詐騙,涉案金額逾1.5億元(人民幣,下同),最終導致3425.38萬元未歸還。

中國裁判文書網(文書網)3月20日公布的一則刑事裁定書顯示了上述內容。裁定書說,被告人陳某、蔣某2014年5月與工藝品公司簽訂聯合經營協議,約定成立工藝品公司國際業務部,二人分任該部門的正、副經理。

2014年10月,招行鄭州分行二十一世紀支行行長彤某,與陳某、蔣某以及許昌天地和公司法定代表人趙某,在明知許昌天地和公司的不動產已抵押給他人的情況下,故意隱瞞該事實,將該不動產另行抵押給招行鄭州分行二十一世紀支行,由彤某出具二次抵押知曉函。

同時,彤某找熟人增大了該不動產的評估價值,令陳某所在的工藝品公司最終獲取招行2億元的信用證授信額度。

後在開具信用證的過程中,被告人陳某、蔣某等人在自身無真實貿易的情況下,又通過使用瑪嘉利公司和樓勇斌公司提供的單據,自2014年11月至2015年2月期間,在招商銀行鄭州二十一世紀支行開出信用證18單,其中4單信用證本金逾期至今未歸還,共計512.86萬美元,摺合人民幣3425.38萬元。

裁定書顯示,從2014年10月8日至2015年7月23日,被告人陳某、蔣某將騙取的信用證套現後回款金額共計1.68億元,分別用於支付銀行再次開具信用證的保證金、支付瑪嘉利公司和樓勇斌公司為其提供單據的提成、出借給被告人趙某、以及被告人陳某購買車輛、手錶等奢侈品自用、蔣某自用等。

中國經營報》就逾期未歸還的3425.38萬元如何處理等問題,與招行鄭州分行取得聯繫,並按照要求發送了採訪提綱,但截至發稿,對方並未回復。

報導說,招行此案並非孤例,文書網2019年以來已公布了多起信用證詐騙相關案件,涉案金額均高於5000萬元。

文書網3月8日公布的一則信用證詐騙案,說的是浙江博通物資有限公司在某股份行杭州分行辦理了額度為7000萬元的貿易融資授信,後多次用虛假的貨物購買合同,向杭州分行申請貸款、開立信用證和承兌匯票。

該有限公司後因資金鏈斷裂,最終導致6988.86萬元的銀行借款本金未歸還。

文書網1月8日公示的另一則信用證詐騙案顯示,被告人楊某在沒有實際貨物進口的情況下,使用虛假的進口貿易合同等信用證開證申請資料,向兩家股份銀行申請開具共12筆信用證。最終讓這兩家股份銀行損失近5700萬元。

銀行信用證,是指銀行(開證行)根據買方請求,開給賣方(受益人)的信用證條款單據,即期或在一個可確定的將來日期兌付一定金額的書面承諾。#

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:大紀元 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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