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華裔銀行家遭美指控洗錢賄賂數十億美元

聯邦司法部紐約東區檢察官辦公室6日發布消息稱,涉及數十億美元洗錢和賄賂的前高盛銀行家吳崇華(NgChong Hwa,又稱RogerNg)已從馬來西亞引渡到美國,近期將在聯邦東區法庭接受審判,他面臨著非法洗錢、行賄等指控。6日,他在東區聯邦法庭過堂。

聯邦司法部指控馬來西亞籍的前高盛銀行家吳崇華,和前高盛銀行家Tim Leissner以及馬來西亞金融家劉特佐(Low TaekJho,也稱Jho Low) 共謀,將他們從大馬國家基金“一馬發展公司”(1MDB)貪污獲得的數十億美元進行洗錢。

據悉,吳崇華不僅涉嫌通過“一馬發展公司”洗錢,他還用一些被洗白的錢行賄以獲得高盛業務,而另一些資金則被他用來購買各種奢華財物,這包括在美購置大量豪華地產、珠寶等,以及用於向外國官員行賄、提供回扣和投資拍攝一些好萊塢電影等。

在該案中,48歲的高盛亞洲前合伙人TimLeissner已經認罪,他承認幫助洗錢並違反外國反賄賂法律。但36歲的劉特佐仍逍遙法外不知行蹤,馬來西亞已吊銷其護照,並通過國際刑警組織發出紅色通緝令,尋求中國、印尼、阿聯酋、緬甸以及香港的協助。

去年51歲的吳崇華在馬來西亞被捕,並在其同意下於6日正式引渡到美國,接受紐約東區聯邦法庭的審判,他面臨非法洗錢、行賄、貪污等罪名的指控。

根據引渡文件,在2009年至2014年間,吳崇華夥同“一馬發展公司”的高管及其同夥從該基金挪用了大約45億美元,這期間他利用在高盛工作的便利,向馬來西亞以及阿布扎比的政府官員行賄,並多次非法洗白他從“一馬發展公司”挪用的資金,這包括在2012年至2013年間他三次通過高盛債券交易籌集的資金。

另外,此案還涉及馬來西亞前總理納吉布(NajibRazak),“一馬發展公司”是納吉佈於2009年成立的國有全資投資基金,成立該基金的初衷是要把馬拉西亞發展成為地區金融中心。但該公司在2015年初因未能及時支付銀行和債權人的110億元事件而東窗事發,隨後大馬檢方對“一馬發展公司”展開調查,發現該公司的資金被侵吞,並通過美國銀行賬戶非法轉移和洗錢。

阿波羅網責任編輯:李華 來源:僑報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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