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綠卡欺詐案:兩男子被控坑騙中國投資者在加州被捕 一中國同案被告在逃

資料照:中國參觀者在投資美國峰會的展位上了解有關美國政府EB-5簽證項目的信息。(2017年5月7日)

一名被控欺詐希望申請美國綠卡的中國和其他外國投資者的加州男子星期二被捕。他被控利用美國政府贊助的EB-5投資簽證項目,騙取外國富人錢財,打造了自己的商業帝國。

被捕者是托馬斯·韓德森(Thomas Henderson)。根據星期二公布的大陪審團起訴書,韓德森據稱從200多名試圖通過EB-5簽證項目獲取美國永久居留權的外國投資者那裡募集了1億1千多萬美元,但是卻把他們的錢款挪入私人投資項目,破壞了加利福尼亞州北部兩千多個就業機會。

韓德森和兩名同夥胡克興(譯音,Kexing Hu)和庫珀·李(Cooper Lee)被控共謀不當挪用外國投資者資金、就外國投資者的資金的使用向他們說謊、向監管EB-5項目的美國公民及移民服務局(USCIS)做出不實陳述。

今年70歲的韓德森和李星期二早晨被捕。胡仍然在逃。胡為韓德森經管上海的辦事處,並為其在中國招募投資者。

三人面臨多項電信欺詐、共謀針對美國犯罪以及做出不實陳述的指控。

目前還沒有聯繫上韓德森的律師發表評論。韓德森之前否認他有任何過錯。

在起訴書公布不到一年前,韓德森同意支付140多萬美元的罰款,以了結美國證券交易委員會提起的欺詐訴訟。

EB-5簽證項目由國會在1990年設立,目的是通過鼓勵外國投資來推動美國的經濟和就業增長。按照這一項目,外國人在美國進行最少50萬到1百萬美元的商業投資並創造至少10個就業崗位,便可獲得永久居留身份。

2011年,韓德森設立了“舊金山地區中心”(SFRC),按照EB-5項目從外國投資者那裡募集資金。

“舊金山地區中心”(SFRC)的網頁。

SFRC在其網站上誇口說,它是北加州USCIS指定的唯一組織,可為其所有投資者獲取“有條件的”永久居留權。

根據起訴書,從2011年到2016年,韓德森和胡從200多名以中國人為主的投資者募集了1億1千多萬美元。其他投資者是印度人和越南人。

這些資金應該進入七個新的商業項目,這些項目加在一起號稱將在加州北部創造兩千多個就業機會。這些項目包括一個急性病治療護理設施、一個倉儲業務和三家呼叫中心。

舊金山地區中心網站上對其負責人托馬斯·韓德森的介紹。

但是起訴書說,韓德森挪用了數百萬美元的投資款,購買商業地產、一家奶製品加工廠、一個香腸公司和其它不相關的項目。

起訴書說,七個EB-5項目中的六個項目的投資者失去了多數投資,而且“很多投資者不大可能依法得到永久居留權,因為……他們投資的EB-5項目資本不足,未能創造新的就業機會。”

這並不是與EB-5項目有關的第一起重大欺詐案。2017年,芝加哥酒店開發商安舒·塞西(Anshoo Sethi)被判三年監禁,因為他以欺詐手段為一個酒店項目從中國投資者那裡募集了近1億6千萬美元,而這個項目從來也沒有兌現。沒有一個投資人獲得了居留權。

由於這個簽證項目大受歡迎,近年來,申請積案如山,有3萬4千申請人等待每年大約一萬個簽證名額。如今中國人平均要等待16年才能拿到EB-5簽證。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:美國之音 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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