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兩中國人涉嫌在澳洗錢 逾1700萬資產遭凍結

本周,澳洲聯邦警察(AFP)收繳了兩名中國人在澳的資產。

澳洲聯邦警察(AFP)正在調查涉嫌洗錢的兩名中國人,查獲了價值1,730萬澳元的資產,其中包括6處位於墨爾本的房地產。

聯邦警察相信,這兩名中國人自2012年底以來,已將通過欺詐手段獲得的近2,300萬澳元從中國轉移至澳洲,用於購買墨爾本和塔斯馬尼亞的多處物業。

本周,聯邦警方的犯罪資產沒收工作組(CACT)和犯罪資產訴訟小組合作(Criminal Assets Litigation),凍結了墨爾本的6處房產。

它們分別為Mont Albert區一座新建的豪宅、Box Hill North區三棟全新的單元房、Box Hill North區的一棟聯排別墅以及Blackburn區的一棟商業物業。

位於塔斯馬尼亞東北海岸的1,200多公頃農田也受到管制,以防該資產被出售或轉讓所有權。

警方表示,對這兩名中國公民的調查仍在進行中。

探長菲力(Kate Ferry)說:「將大量犯罪收益轉移到澳洲資產中的洗錢活動並非是一種不會傷害他人的犯罪行為。」

「這會通過侵蝕澳洲購房者和小商家的公平競爭環境,來影響我們整個社區。」

菲力說,這一資產收繳行動向圖謀逃避外國政府和警察機構追究的人發出了一個強烈的信息。

「我們在與國際同行合作,防止犯罪者在澳洲洗錢,我們最終會抓到你們。」

警方收繳的這1,730萬澳元資產如今將受到一項聯邦限制令的管制。

自2017年11月以來,澳洲警方已經對涉嫌洗錢的中國公民開展了5次調查行動。#

責任編輯: 秦瑞   來源:大紀元記者鄭煦婷 澳洲 墨爾本 編譯報道 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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