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FBI突襲塞班島總督府及賭場 博華太平洋背後中美水太深

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11月7日,美國聯邦調查局(FBI)突襲搜查了美國北馬里亞納聯邦總督的辦公室及住所,以及數個與博華太平洋(Imperial Pacific International Holdings Limited)相關的辦公室。據悉,博華太平洋這家賭場,在中美都具有相當的背景,也就是中國話所說的「水很深」。

賭場示意圖(圖片來源:Adobe Stock)

11月7日,美國聯邦調查局(FBI)突襲搜查了美國北馬里亞納聯邦總督的辦公室及住所,以及數個與博華太平洋(Imperial Pacific International Holdings Limited)相關的辦公室。據悉,博華太平洋這家賭場,在中美都具有相當的背景,也就是中國話所說的「水很深」。

FBI突襲一次重大行動的一部分

您或許不熟悉美國北馬里亞納群島自由邦這個名字,但您一定聽說過塞班島(Saipan)。北馬里亞納群島自由邦是美國的一個自由邦,位於西太平洋上的戰略要地,它包括了15個島嶼。塞班島是該群島中面積最大的島嶼。

此次FBI的突擊行動,據悉是一次重大行動的一部分,FBI在全島範圍內執行了多項搜查令。

據當地媒體Saipan Tribune(《塞班島論壇報》)報導,至少有5名聯邦調查局特工進入了總督拉爾夫・托雷斯(Ralph Torres)的二樓辦公室,那裡的工作人員接受了詢問,電話被沒收,而電腦文件也被檢查。博華太平洋的財務、人力資源辦公室以及該公司顧問Alfred Yue的辦公室亦被搜查。

這並非FBI首次突襲博華太平洋。據彭博社和美國之音報導,2017、2018年,FBI特工都曾調查過博華太平洋這家賭場,前兩次行動與該賭場涉嫌洗錢,以及勞動糾紛有關。

博華太平洋的公開資料和表面股東

博華太平洋公司的前身為「第一天然食品有限公司」,由楊宗旺創辦於1995年,被收購前,公司主要業務是在中國大陸經營主要包括冷凍及功能性食品、產品加工及貿易。

2013年9月,崔麗傑通過Inventive Star Limited收購「第一天然食品有限公司」74.99%的已發行股份,2014年5月公司中英文名稱分別更改為「博華太平洋國際控股有限公司」及「Imperial Pacific International Holdings Limited」。

被收購後,該公司主要業務為開發及營運目的地賭場,透過其附屬公司於北馬里亞納群島塞班島開發綜合度假勝地,設有賭場、豪華酒店、餐廳、零售商店及休閑設施。

博華太平洋現時主要股東為崔麗傑和紀曉波這對母子,紀曉波是台灣一線女星吳佩慈未婚生四子的配偶。

台灣一線女星吳佩慈(Francois Durand/ for Bulgari)

塞班賭場營業額可疑或涉「洗黑錢」

近幾年,中國大陸的高壓反腐,使香港、澳門的賭場生意逐漸冷落。於是華人富豪們開始把賭場設在海外,近有韓國濟州島,遠有美國塞班島。

如果從上海直飛塞班島,飛機航程約為4個小時。2015年前後,塞班島開始接待許多來自中國大陸的賭客。近年,當地市街中文招牌林立,華人超市、餐廳和KTV陸續出現。

紀曉波拿到了塞班島的博彩牌照之後一年,即2015年,已經在塞班島上開設了一家小型賭場——太平洋娛樂。這家只有16張輪盤堵桌的臨時小賭場,一年營業額竟高達320億美元,盈利能力遠遠超過號稱世界最大博彩市場的澳門,令博彩業和金融業人士感到震驚。

而這些現金流也引起了美國財政部有關機構的注意,開始監督可疑的資金流向。

2016年11月,彭博社援引消息人士消息稱,美國財政部金融犯罪執法辦公室,派員實地到博華太平洋賭場考察,指其實際營運情況與公布數據似有不符,因此開始調查博華太平洋是否涉及「洗黑錢」,但美國財政部及司法部,均未回應消息。

使塞班島賭場揚名的,還有另一些重要人士。比如,中國金立公司創始人劉立榮2018年11月24日接受陸媒《證券時報》的專訪時承認,自己參與過賭博,輸掉的錢大約十幾個億,而賭博地點不在香港、澳門,是在塞班島。

據悉,一些高消費的貴賓客戶一般按照轉碼營業額的百分比獲取傭金及津貼,賭場「洗錢」的名聲由此而來。

塞班島美國領土上的中國富豪與中國勞工

二戰後,聯合國授權成立太平洋島嶼託管地,北馬里亞納群島由美國管治。1978年1月,北馬里亞納群島邦成立自治政府,1986年11月正式成為美國領土。

2014年,塞班島自治政府因資金短缺,放開了對賭場的管制,並授予博華太平洋公司修建賭場的許可。

隨著澳門賭場因北京反腐逐漸蕭條,塞班島的賭博業吸引了一眾中國富豪到此豪賭。

塞班島(圖片來源:Adobe Stock)

彭博社報導說,博華太平洋自2014年抵達塞班島以來,已成為該島的主導力量,「它已經向(北馬里亞納群島)總督拉爾夫・托雷斯的家族支付了數百萬美元的款項,其中包括長期土地租賃交易,僱用其兄弟的律師事務所打理塞班島的法律事務。」

彭博社在一篇名為《中國一家賭場佔領了美國一塊土地》的報導中寫道:「塞班島雖仍是美國領土,仍使用美元、美國郵政和美國法律,但2014年,當一家中國賭場運營商抵達這裡—在幾乎完全不受懲罰的情況下—將塞班島變成了美國金融體系的一個後門的時候,這個地方似乎越來越不像美國了。」

事實似乎正是如此,博華太平洋一方面接待主要來自中國大陸的富豪;另一方面,數百名中國勞工擁擠在條件很差的屋子裡,許多人還得忍受各種工傷。

2017年5月,塞班島接連爆發了中國工人抗議事件,媒體爆出承包商通過仲介公司利用旅遊簽證將他們帶到塞班島的一個賭場工地打黑工,而所有打黑工的中國勞工都是為博華太平洋這一家賭場打工的。

博華太平洋的美國沼澤

既然博華太平洋早已被美國執法部門盯上,為何還能持續運轉呢?這或許涉及川普口中的「華盛頓沼澤」。

公開資料顯示,2016年4月20日,該公司在〈自願公告成立顧問委員會及委任其成員〉公告中,公布委任前美國民主黨全國委員會主席前賓夕法尼亞州州長埃德・倫德爾(Edward G.Rendell)、前紐約州州長大衛・帕特森(David A.Paterson)和前聯邦調查局局長路易斯・弗里(Louis J.Freeh)委任顧問委員會成員。

前美國民主黨全國委員會主席前賓夕法尼亞州州長埃德・倫德爾(Science History Institute/wiki/CC BY-SA3.0)

前紐約州州長大衛・帕特森(David Shankbone/wiki/CC BY-SA3.0)

前聯邦調查局局長路易斯・弗里(圖片來源:公有領域)

該公告全文詳情請點擊下面網址:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2016/0420/ltn201604201254_c.pdf

不僅如此,博華太平洋的股東崔麗傑還曾於2016年,獲得時任美國總統奧巴馬的接見,接見原因公開報導是因崔麗傑2015年8月風災時的貢獻,崔麗傑還因此獲得美國加州政府的表彰,加州監事長還授予崔麗傑加州榮譽市民。

據悉,崔麗傑及博華太平洋高層在獲得奧巴馬接見時,還向奧巴馬介紹了塞班島項目。

紀曉波是車的馬仔

博華太平洋的大股東紀曉波,被稱只是隱形資本大鱷戴相龍女婿車峰的「馬仔」。車峰投資的恆升集團,亦由紀曉波打理。

恆升集團於2011年7月成立,據悉,車峰先後拿出了200億元,在澳門投資了從事賭場貴賓廳中介人服務(俗稱「疊碼仔」)的該集團。截至2013年8月,恆升在澳門擁有12個貴賓賭廳,共90張賭檯,每月轉碼量約500億元,以此計算,恆升年轉碼量高達6000億元。

坊間對紀曉波一直稱為「香港百億富商」,不過紀曉波是哈爾濱人,消息人士稱,「他現在的司機和助手等隨行都是東北一起出道的兄弟」。

根據騰訊財經的報導稱,紀曉波只是隱形資本大鱷車峰的「馬仔」,紀曉波也比車峰更為高調,經常在大陸富豪聚集的香港四季酒店組織飯局。

車峰的出名,最重要的,是關於其岳父戴相龍的身份是一個不能言說的秘密。戴相龍歷任中國人民銀行行長、天津市市長,全國社會保障基金理事會理事長等職。

戴相龍(圖片來源:)

與曾偉關係密切

2015年,車峰在北京被抓,牽出戴相龍與張高麗、曾慶紅、劉雲山、賈慶林、梁光烈等江派五大家族的貪腐醜聞。而車峰與更大一隻隱形大鱷曾偉,也就是曾慶紅的兒子,關係密切。

車峰的香港「數字王國」的股東,有眾所周知的肖建華,還有李明、葛根塔娜。肖建華是江派高層最重要的錢袋子「管家」,「江派透過肖等操盤手,將中國的國庫掏空」。李明是影視公司「小馬奔騰」董事長,李明在2014年1月協助調查李東生(原央視副台長、公安部副部長)案期間猝死,李東生是曾偉及其央視妻蔣梅的介紹人。葛根塔娜是作詞人,她廣為人知的身份是江派公共情婦湯燦的專用作詞人。

除了在資本市場合作掘金,曾偉與車峰在地產方面也淘金不少。比如廣為人知的,車峰以上海天健房地產的名義,購入上海浦東香格里拉酒店附近一塊約2.6萬平方米的土地,購入價約6億元。2008年,車峰將這塊地產轉手賣出,獲利60多億元,參與其中的海外基金就是曾偉旗下的。

車峰在2015年被帶走後訊息甚少,知情人士表示:「車峰案件牽扯人員級別很高,案情絕對保密」。

消息人士透露,車峰招供說,天津海關是曾偉等人走私包括毒品在內,諸多物品的「重要合法通道」。中共天津海關官員也積极參与了曾偉等人數十項犯罪活動。車峰還交代了曾慶紅的兒子曾偉,以及曾慶紅的兒媳婦蔣梅夥同他人千億洗錢案,而周永康大秘、前中共河北省委書記周本順是蔣梅洗錢案的保護傘之一。

曾慶紅家族貪腐驚人

曾慶紅是江派二號人物,2007年,大陸《財經》雜誌揭露了曾慶紅之子曾偉鯨吞資產高達700億人民幣的山東魯能集團案。該雜誌的調查報導《誰的魯能》,揭露了魯能集團的實際控制人已經易手,被廉價收購,成為私企。令人震驚的是,資產達738億的魯能,收購價僅得37.3億元,在這筆資產轉換中,700億的國家資產被吃掉。雖然《財經》的報導沒有點出曾偉的名字,但隨後《財經》遭到重大打擊,總編胡舒立和她的團隊被趕出該雜誌。

2008年,曾偉花3240萬澳幣巨資,買下澳洲有史以來第3貴的水岸豪宅,因之後的改造申請被拒,曾偉身份曝光。

港媒曾報導,曾偉除了插手上海大眾汽車、東方航空、北京現代汽車等公司,獲取巨額傭金外,還在北京設立了一家基金公司,先是通過內部渠道獲知要搞「股份制改造」上市發行的公司,其基金公司隨後協助這些企業上市,獲取「原始股」,牟得巨大利益。

責任編輯: 秦瑞   來源:看中國 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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