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加國富豪從香港匯入千萬收入未申報 還領失業金

加拿大一個最富有家族的多倫多成員被發現有超過千萬元的收入未申報,同時卻領取了至少一年的失業保險金(EI)。現在,這個家族正受到稅務局(CRA)的調查。

據《多倫多星報》報道,這個家族的姓氏是Ghermezian,他們的Triple Five Group財團擁有加拿大最大的購物中心West Edmonton Mall,以及Mall of America和剛剛在新澤西州開業的超大購物中心Amerian Dream,中心內設有水上樂園和室內滑雪場。

CRA為了調查這個家族及其業務是否正確申報收入,正在調查位於中國、直布羅陀和美國的多家信託和公司,並懷疑這些公司都是由Ghermezian家族的人在加拿大控制和管理,從而應該向加拿大報稅。

目前,CRA的有關指控還沒有得到法庭的批准。

Ghermezian發布聲明說,CRA調查的這些海外公司都是由居住在海外的家族成員擁有和控制,與家族在北美的生意無關。

Ghermezian財團總部位於阿省埃德蒙頓,老父親Jacob最早在伊朗德黑蘭做地毯生意起家,四個兄弟Eskandar、Nader、Bahman和Raphael隨後接手了父親的生意。

2013年,CRA要求四人提供所有公司和信託的詳細資料。在接到CRA的信後約一個月,Nader與他的女婿Marc Vaturi立即辭去香港30多間公司的董事職務,改由Nader的兩名兒子接替。這兩名兒子都不是加拿大居民。

CRA隨後加強審計,開始跟蹤這些香港公司匯出的資金,並指控稱,自2014年起,Nader的女兒、Marc Vaturi的妻子Dianna Vaturi從多個海外機構獲得匯款超過1050萬元,未申報海外收入。

Vaturi夫婦住在多倫多北面。物業記錄顯示,他們在同一社區擁有兩間房屋,其中一間於2012年以465萬元購入。

CRA稱,Dianna申報最低收入,並且領取了至少一年的產假EI。

在審計過程中,CRA曾要求Nader和Marc提供至少7家海外公司超過20年的財務資料。這些資料將用於證明海外公司接受加拿大管控,以及用於跟蹤未申報的收入。CRA還要求這個家族的兄弟提交擁有Mall of America等美國大量商業機構的信託的報稅資料。

但是Ghermezian家族拒絕合作,並與CRA打起官司。

女王大學稅法教授Arthur Cockfield指出,CRA要求的內部財務紀錄,是評估一間海外公司是否應該向加拿大報稅的關鍵。「如果政府拿不到這些資料,就沒有機會。」

他還說,政府要求海外公司的資料是合理的。如果法庭裁定海外信託或公司由加拿大居民管控,將有嚴重的後果,被審計的納稅人將失去所有稅務福利。

責任編輯: 夏雨荷   來源:《多倫多星報》 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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