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美司法部:四人因向中國出售違禁伊朗石油被起訴

美國司法部大樓

美國司法部星期三(8月26日)宣布起訴三名德克薩斯州人和一名紐約州人。他們被控合謀違反禁令而向中國的煉油廠出售伊朗石油,以賺取數百萬美元的利潤。對他們提出的罪名包括串謀罪、違反美國的《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)和陰謀洗錢。

這四名男子分別是34歲的尼古拉斯·霍萬(Nicholas Hovan)、39歲的王震宇(音譯,Zhenyu Wang,又名Bill Wang)、30歲的羅伯特·特維茲(Robert Thwaites)以及39歲的丹尼爾·雷恩(Daniel Ray Lane)。霍萬是紐約州人,其他三人均是德州人。

起訴書指稱,從2019年5月至2020年2月,被告合謀在費城和其他地方安排從伊朗購買石油,出售給中國的一家煉油廠,從而違反了美國對伊朗的經濟制裁。據稱,他們還串謀通過空殼實體和離岸金融帳戶洗淨銷售所得,以掩蓋交易的性質。被告被控串謀購買受制裁限制的伊朗石油,將其出售給中國的煉油廠,隱瞞石油的來源(包括賄賂一名中國官員)以及獲得安地卡護照,用來開設瑞士銀行帳戶,以洗清交易所得。

在2020年2月,這些被告根據一項刑事訴訟而被捕。當時被抓的總共有五人,但星期三隻對四人提出了起訴。

司法部在聲明中說,如果罪名成立,被告將面臨最高45年的監禁和175萬美元罰款等處罰。

責任編輯: 楚天   來源:VOA 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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