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涉簽證欺詐助中國人赴美及洗黑錢:內華達州華裔女子被捕

被捕女子廖海燕涉嫌以欺詐或故意虛假陳述等方式幫其他中國人獲得簽證,非法入境美國,從中牟利。

一名43歲的華人女子周三(13日)因涉嫌簽證欺詐和洗錢計劃被捕,她涉嫌以欺詐或故意虛假陳述等方式幫其他中國人獲得簽證,非法入境美國,從中牟利。她周三早上在內華達州拉斯維加斯被捕後,將於周四(14日)在紐約東區聯邦法庭首次過堂。

根據起訴書,2014年1月至2015年12月,廖海燕(Haiyan Liao,音譯,又名Daisy Liao)密謀與其他人一起,向美國駐廣州領事館提供虛假陳述的申請,通過欺詐手段獲得十年訪問簽證。她在這期間分別幫助至少5個中國人赴美。

按照美國法律,外國人來美前必須在當地美國使館申請簽證。如果是申請非移民的B1/B2簽證,申請人須填寫DS-160表格,之後帶上所需文件到使館面試,回答領事關於來美目的等問題。「從美國國務院DOS收到簽證是一個特權,不是一項權利。為了得到非移民簽證,申請人必須證明(根據移民和國籍法第8條;美國法律第1184部分)所有簽證申請人沒有停留在美國的意圖。」

起訴書指控,廖海燕與同謀將獲得的欺詐性文件上交給國務院領務局(Bureau of Consular Affairs),包括假出生證、結婚證、國民身分證、財產契約和就業證明,以此表明簽證申請人與中國有很強的聯繫,探親結束後會返回祖國,以此增加獲得簽證的可能性。

之後,廖海燕和另一個與其在拉斯維加斯住在一起的被告人米肯醫生(Ned Michael Moriearty,Dr.Mikem)一同,指導簽證申請人如何回答領事的問題;拿到簽證後,被告幫助申請人買機票,進入美國,另教他們怎麼過海關等,並在美國各地旅遊,包括紐約的皇后區和布碌侖等地。兩被告為以上行為從中國同夥手中獲取大量收入。

紐約東區檢察官杜查姆(Seth DuCharme)指控被告犯下「簽證欺詐」、洗錢,以及「非法將中國公民帶入美國」等罪行。

「被告提供偽造的文件,並指導同夥如何在簽證面試和海關檢查時撒謊。」杜查姆在一份聲明中說。「我們的執法機構保持警惕,並致力於保護移民程序和邊境安全的公正,防止罪犯在顛覆法治過程中謀取利益。」

廖海燕的共同被告人米肯醫生最近去世。廖海燕已歸化入籍,如果被定罪,她將面臨最高20年的監禁。

責任編輯: 李韻  來源:自由亞洲電台 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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