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美檢察官要求沒收為朝鮮洗錢公司資產 涉案方多為中國企業

卡車在丹東港等待裝運來自朝鮮的煤炭。

美國法庭文件顯示,聯邦檢察官到目前為止已提起至少四起針對朝鮮非法洗錢活動的資產沒收訴訟,其中涉案外國公司多為中國企業。此外,朝鮮制裁問題專家指出,雖然其他國家也有違反聯合國對朝禁令的現象,但中國的被控實體和個人比其他任何國家都多。

美國助理聯邦檢察官麥可·格雷迪(Michael P. Grady)在上個月31日向位於美國首都華盛頓的哥倫比亞特區聯邦法庭提交一份文件,指出聯邦政府已在去年7月23日提起資金沒收訴訟,法庭也在7月24日發出物訴質押令,宣布這些公司的總共約237萬美元的資金將被沒收。在此之後,聯邦政府已經與所有已知的索認方進行了聯繫,目前截止日期已過,也沒有任何一方對美國相關指控提出異議,因此法庭應作出缺席判決,將這些存放在美國金融機構的資金充公歸屬為美國政府資產。

美國近年來至少已經提出四起訴訟,要求沒收違反對朝制裁的資金,其中涉案的外國公司和個人除了朝鮮之外大多跟中國有關。

美國司法部曾在去年7月23日的起訴書認定3家公司涉嫌違反聯合國針對朝鮮的制裁令為朝鮮洗錢,其中兩家為中國公司,分別為丹東至誠金屬材料有限公司(後改名為丹東誠泰貿易有限公司)和一家名為Apex Choice香港公司。起訴書詳細列舉了朝鮮利用這些「掛名公司」公司逃避聯合國制裁的一些細節,稱丹東至誠的老闆遲玉鵬經營的犯罪網絡包括5家涉案的中國公司,曾洗錢多達6億美元。

中國企業徵信備案的機構「天眼查」在谷歌本地緩存中的資料顯示,丹東至誠於2005年07月在丹東邊境經濟合作區市場監督管理局登記成立,遲玉鵬有6家公司,持有丹東至誠85%的股份。

美國早在2017年就曾宣布對丹東至誠和遲玉鵬進行制裁。美國司法部的起訴書說,丹東至誠是將朝鮮煤炭進口到中國的最大企業之一,是支撐朝鮮經濟的主要企業。

美國在2016年通過了《強化朝鮮制裁和政策法》,給與聯邦政府以沒收違反制裁令的非法金融資產的權力,聯邦檢察官從2017年開始法庭上提出沒收訴訟。

美國聯邦檢察官2018年11月在向哥倫比亞特區聯邦法院提交的訴狀中說,有三家公司為朝鮮銀行洗錢,令朝鮮得以購買物資以及非法進入美國金融體系。訴狀請求法庭沒收與這三家公司有關的3,167,783美元。這三家公司包括兩家中國公司和一家新加坡公司。兩家中國公司分別為香港註冊的蠟品公司Apex Choice Ltd和總部在溫州的木業公司Yuanye Wood Ltd。

在去年5月針對朝鮮違反制裁所展開的一次最大規模的打擊行動中,美國司法部對28名朝鮮公民和5名中國公民提出起訴,指控這些人充當朝鮮外貿銀行的代理人。司法部的起訴書說,聯邦政府將請求法庭沒收相關實體和個人的資產。

此外,美國聯邦檢察官去年9月在兩起朝方涉嫌違反制裁的案件中曾要求一位聯邦法官下令沒收與中國通訊設備巨頭中興通訊股份有限公司一名前駐朝鮮雇員及相關幌子公司有關的資金。

曾參與起草《強化朝鮮制裁和政策法》律師約書亞·斯坦頓對美國之音說,包括朝鮮公司在內的其他國家的公司在金融交往過程中,由於美元在國際上的主導地位,公司間的匯票指示往往會通過設在紐約或新澤西州的美國金融機構來完成,這給與美國政府的管轄權。

他說:「該法律擴大了司法部的民事沒收權,令司法部可以阻止、扣押和沒收通過美國進行交易的人所控制的財產。一般來說,這意味著銀行間的交易。」

他說,這一法律宗旨是,不能通過美國系統匯款來違反美國法律。

中國涉案公司最多

朝鮮制裁問題專家、華盛頓的律師喬書亞·斯坦頓說,到目前為止,聯邦政府提出的幾乎所有的沒收訴訟都多多少少跟中國有關。

他在接受美國之音採訪時說:「不是通過中國銀行匯的款,就是交易中的一方或對方在中國。只有在很罕見的情況下這些非法活動之間跟中國沒有緊密聯繫。」

美國國務院東亞和太平洋事務局的副助理國務卿黃之瀚(Alex Wong)上個月曾表示,中國政府越來越多地允許中國公司在一系列禁運商品上與朝鮮進行貿易。他說,朝鮮仍然保留著為其武器項目採購原料的秘密渠道。如果沒有中間人、非法銀行帳戶和洗錢網絡,朝鮮無法做到這一點。「而絕大多數中間人、銀行帳戶和洗錢者都在中國境內活動。」

為了迫使朝鮮放棄核項目,聯合國安理會通過了一系列決議,旨在防止朝鮮通過出售資源等籌集資金。英國的前聯合國安理會朝鮮專家組的協調員的休·格里菲斯(Hugh Griffiths)對美國之音說,雖然包括英國在內的很多國家都有人唯利是圖,「金錢至上」幫助朝鮮洗錢,但這類案例在中國比較多。

他說:「人們跟朝鮮人做交易的主要原音是想多掙錢,他們看到一個來錢快的機會。你知道這適用於英國人、中國人、俄羅斯人和韓國人,但更多的是中國人,因為中國跟朝鮮有很長的邊界,特別是有很多交往的歷史和很多的貿易。」

責任編輯: 楚天  來源:VOA 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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