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中國美女總裁跨國騙局:捲走上億資金 郎咸平、高曉松為其站台

以投資移民為由詐騙中國人1.4億元,後出逃美國的萬國置地美女總裁史銳雪(Ruixue「Serena」 Shi),在周二向聯邦法庭正式承認一項電匯欺詐罪,面臨最高20年的刑期。司法部的起訴書中顯示,史銳雪通過一系列的酒店廣播廣告、微信論壇、中文消息、社交媒體和行動支付應用程式對外宣傳棕櫚泉項目招攬投資,其中大多數投資者來自中國。

以投資移民為由詐騙中國人1.4億元,後出逃美國的萬國置地美女總裁史銳雪(Ruixue「Serena」 Shi),在周二向聯邦法庭正式承認一項電匯欺詐罪,面臨最高20年的刑期。

案件將於2022年3月28日進行宣判。

根據聯邦司法部的聲明顯示,史銳雪是在2020年6月在洛杉磯華人富豪區Arcadia市的豪宅中被抓的,事實上此前她已經在北京進入司法程序了,但在最後時刻她逃到美國,沒想到FBI捕手了調查,直接上門將她逮捕。

根據聯邦司法部公布的起訴書顯示,在2015年11月至2018年7月期間,史銳雪以河濱縣沙漠地區Coachella Valley建設一個大型的度假村為名,招募中國投資者進行投資。

在史銳雪的宣傳中,這家名為海德度假村(Hyde Resorts and Residences)的大型豪華公寓和酒店大樓擁有207個房間,還有9.5萬平方英尺的會議中心,另外游泳池、水療中心、健身中心等一應俱全。

起訴書中指出,史銳雪是總部位於中國的海外置業公司萬國置地(Global House Buyer)的總裁兼所有者,還曾是位於比佛利山莊的海德摩根開發公司(Hyde Morgan Development, LLC)執行長,上述的海德度假村就是由萬國置地開發,由海德摩根尋求投資。

根據其宣傳,度假村項目位於南加州,分為一期和二期。第一期公寓項目,每套公寓總金額約為40餘萬美元,首付40%,其餘60%可貸款,包租20年,每月固定收益為總房款的1%,20年後以原價回購。第二期每套公寓總金額約為50萬美元。

按照其宣傳的進度,度假村項目應該於2016年4月開工。第一期客戶從2017年1月1日起開始返還租金,第二期客戶從2017年7月開始返租金。

欺詐:買房還送美國綠卡

聯邦司法部表示:史銳雪向投資者作出虛假承諾:棕櫚泉海德酒店開發計劃於2017年開始建設,他們在購買價格在40萬至70萬美元的公寓,要預先支付40%的首付款。項目完成後,萬國置地將通過美國銀行的貸款幫他們募集餘額。

除了投資回報以外,史銳雪還向投資者「保證」,如果在項目上投資50萬美元,將為投資者申請EB-5投資移民而獲得綠卡。

然而,不管是萬國置地還是海德摩根開發公司,都是一個空殼公司,連房產經紀的資質都沒有,更不用說拿地蓋房了。

震驚:多位名人為其站台

司法部的起訴書中顯示,史銳雪通過一系列的酒店廣播廣告、微信論壇、中文消息、社交媒體和行動支付應用程式對外宣傳棕櫚泉項目招攬投資,其中大多數投資者來自中國。

這些宣傳集中在2016年,萬國置地先後在北京、上海、深圳、天津、杭州等城市做了很多場路演活動,聘請很多國內大牌的經濟學家、文化名人、學者為其站台,幫助其背書自己的地產投資項目。

包括馬光遠、郎咸平葉檀高曉松等知名人士,讓很多投資者加深了對這個項目的真實性和具有美好前景的印象。

因此,當時這個項目吸引了許多中產階級投資,甚至包括中國的知名法律界人士,也上了當。

爆雷:逃到美國被FBI逮捕

實際上案件並不是最近才爆發的,早在3年前這項投資活動就已經「爆雷」了。

2018年年初,上百名來自全國各地的受害者,集體向北京市東城區公安分局報案,1月30日,北京市警局東城分局以萬國置地涉嫌「非法吸收公眾存款」立案偵查。

眼看詐騙活動瞞不住,史銳雪立即飛到美國,在華人富豪聚居的亞凱迪亞(Arcadia)的豪宅過起了享樂的生活。

根據聯邦司法部的通報,史銳雪將投資者的資金轉入自己的個人帳戶,用來維持奢華的生活,比如:用220萬美元支付給一家提供豪華旅行和禮賓服務的工資,用將近29.5萬美元購買了兩輛奔馳高級汽車,以及數十萬美元用於購買衣服、餐廳和酒店消費,涉及比弗利山莊、法國、泰國和中國等。

總共約有2283萬3441美元從中國的銀行帳戶轉移到史銳雪控制的帳戶。

現在罪名已經成立,史銳雪將面臨20年的最高刑期!目前不了解史銳雪的認罪協議是多少年刑期,案件將於明年3月28日進行宣判。

責任編輯: 李韻   來源:GreaterLA 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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