美國聯邦執法部門周二(12月13日)指控加密貨幣交易所FTX的聯合創始人、前CEO班克曼-弗里德利用挪用的數千萬美元的客戶資金,向民主黨和共和黨候選人進行非法政治捐款。
2022年2月9日,FTX的創始人和前執行長塞繆爾·班克曼-弗里德(Samuel Bankman-Fried)在首都華盛頓國會山作證。
檢察官透露說,山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)提供這些政治獻金的目的之一,是試圖影響針對加密貨幣行業的政策和法律的變化。
美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)在曼哈頓聯邦法院提交的民事訴訟中指控說,山姆·班克曼-弗里德將加密貨幣交易所FTX持有的客戶資產,轉移到自己單獨的加密貨幣對沖基金Alameda Research帳戶。之後,他利用這些客戶資金進行「大額政治捐款」、投資和購買「奢華的房地產」。
美國證券交易委員會的指控說,為了這些目的,班克曼-弗里德「把Alameda當作了他的個人儲蓄罐」。
一份單獨但相關的聯邦刑事案件起訴書,指控班克曼-弗里德和其他人違反了多項聯邦競選財務法,其中包括「以其他人的名義」向競選活動和政治行動委員會提供了至少25,000美元的捐款。
檢察官說,根據起訴書,班克曼-弗里德和其他人還共謀向紐約的候選人和政治行動委員會提供「公司捐款」。「這些捐款都是以其他人的名義報告的」。
這份起訴書同樣是在曼哈頓聯邦法院提交的。其中還包括針對這位30歲年輕人的其它陰謀和欺詐罪行的指控。
紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉士(Damian Williams)在一次新聞發布會上表示:「所有這些黑錢,都被用來為班克曼-弗里德收買兩黨的影響力,以及影響公共政策方向的願望服務。」
威廉士辦公室的一名檢察官在周二給羅尼·艾布拉姆斯(Ronnie Abrams)法官的信中寫道:「政府預計,證據顯示被告挪用FTX客戶的資金供其個人使用,包括為自己的帳戶進行投資,以及非法提供了數千萬美元的政治獻金。」
檢察官寫道,被指控的陰謀使班克曼-弗里德得以「逃避對個人向競選活動捐款數額的限制;逃避公司捐款限制;以及報告捐款的要求」。
檢察官寫道,他還被指控利用該非法政治獻金計劃「以期達到影響關於加密貨幣行業的政策和立法方向的目的」。
聯邦選舉委員會的記錄顯示,在2022年的選舉周期中,班克曼-弗里德公開披露的大部分競選捐款(總額近4000萬美元)都捐給了民主黨人。
同時,FTX還向參議院領導力基金捐贈了100萬美元,這是一個與肯塔基州共和黨參議院少數黨領袖米奇·麥康奈爾(Mitch McConnell)結盟的超級政治行動委員會(Super PAC)。