2012年2月9日，一名士兵在墨西哥發現的一個秘密化學毒品加工實驗室內站崗。中國犯罪團伙正在向墨西哥販毒集團提供化學品，用於非法毒品製造，以供在美國銷售。(Hector Guerrero/AFP/Getty Images)
執法官員稱，美國的反毒品 戰爭現在已經進入網絡空間，主要對手是跨國犯罪組織（transnational criminal organizations, TCOs）以及為其提供服務的中國洗錢團體。
國土安全調查署（Homeland Security Investigations，HSI，註：為國土安全部下屬的移民和海關執法局的下級單位）打擊跨國有組織犯罪部門的助理主任史蒂文‧卡根（Steven Cagen）說，「中國的洗錢活動大大提高了墨西哥販毒集團向美國販運致命芬太尼 的能力。」
「這些組織擁有龐大的全球基礎設施，為各種犯罪組織（主要包括墨西哥販毒集團）清洗非法所得。」
卡根是7月12日在眾議院國土安全委員會邊境安全和執法小組委員會作證的幾位證人之一。
國家毒品 管制政策主任的高級顧問肯普‧切斯特（Kemp Chester）說，中國是芬太尼 前體化學品的主要生產國，然而，中共當局拒絕盡到其職責來停止生產用於製造合成阿片類藥物的化學品。
他說，相反，中國人（中共）充其量只是袖手旁觀，最壞的情況則是幫助販毒集團製造和分銷這種致命毒品。
切斯特說，中國的洗錢活動正以前所未有的速度讓與他們打交道的毒販致富，過去需要數周或數月才能完成的洗錢活動，現在只需要幾個小時。
洗錢者仍在使用老方法，如將現金與合法生意的收益混合在一起，或在黑市上用於換取槍枝或製毒設備。但證人說，他們也在暗網（dark web）上使用加密貨幣和電子銀行來掩飾和轉移他們的利潤。
去年4月，智庫「全球金融誠信」（Global Financial Integrity）的非法貿易項目主任錢寧‧馬夫雷利斯（Channing Mavrellis）在眾議院的另一個小組委員會上說，中國的洗錢活動利用了中國特有的交易場所和製造中心。
她說，毒品收益被交給在美國的中國經紀人。這些經紀人將美元出售給在中國的中國公民，中國公民以等值的當地貨幣來購買，然後，用這些貨幣購買貨物。這些貨物被運往拉丁美洲，在那裡以當地貨幣出售，再把收入轉給販毒集團。
該系統利潤豐厚
馬夫雷利斯女士說，這一系統利潤豐厚。
切斯特說，在過去，中共（CCP）曾在打擊毒品方面進行過合作，中方同意將芬太尼指定為危險藥物，以便更好地對其進行監管，然而，大約一年前，中共與美國的關係惡化。
切斯特說，「他們在解決這個問題上扮演著重要角色，他們也應該像任何大國一樣，在解決這個問題方面扮演重要角色，我們期待著他們與我們合作。」
美國緝毒局（Drug Enforcement Administration, DEA）首席副局長喬治‧帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）說，就在上個月，緝毒局曝光了中國參與芬太尼生產的部分情況。
緝毒局宣布了「殺手化學品行動」（Operation Killer Chemicals）的結果，該行動的重點是調查用於製造芬太尼的前體化學品。帕帕佐普洛斯說，緝毒局特工指控八名中國公民和四家中國公司共謀生產芬太尼，並將其進口到美國。這是緝毒局首次對中國公司提出指控。
帕帕佐普洛斯說，「這些個人和公司出售的前體化學品足以生產數百萬份可能致命的劑量。」
據美國國土安全部（的情報和分析辦公室下屬的）國家威脅中心（Nation States Threat Center）主任泰隆‧達勒姆（Tyrone Durham）稱，中國幾乎是從事毒品交易的絕佳環境。中國擁有規模龐大、管理鬆懈的化學品製造基礎設施和漏洞百出的邊境。
他說，中國的犯罪分子很容易製造化學品，將其走私出境，混入合法產品中，然後在這些化學品離開中國後，將其轉移到墨西哥販毒集團或其他販毒交易當中。
達勒姆說，「中國是芬太尼生產所需的大部分前體化學品的來源地。」
以工業規模生產
美國官員說，墨西哥販毒集團正在利用他們所掌握的一切手段將儘可能多的非法毒品運入美國。帕帕佐普洛斯補充說，墨西哥販毒集團正在「以工業規模」生產芬太尼。
除了出售這種毒品以供使用外，販毒集團還將其添加到其它毒品和假藥中以增強其效果。他說，進入美國的芬太尼大部分來自錫那羅亞（Sinaloa）和哈利斯科（Jalisco）兩個販毒集團。據帕帕佐普洛斯稱，這兩個販毒集團利用合法商業模式從事製造和分銷業務。
他們利用無人駕駛飛機進行監視和運送，並且利用社交媒體和暗網銷售毒品，同時在遠離公眾視線的地方牟取暴利。
帕帕佐普洛斯說，「我可以向你們保證，我們今天所經歷的流行性藥物中毒是前所未有的，許多死於芬太尼的人並不知道他們服用了芬太尼。」
原文：Chinese Money Launderers a Major Obstacle in Fight Against Fentanyl: US Officials 刊登於英文《大紀元時報》。
